Martı GYO, olağan genel kurul toplantısı sonuçlarını açıkladı!

Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) A.Ş.'den yapılan açıklama şöyle;

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Şirketimizin 01.04.2011-31.03.2012 dönemine ait faaliyet sonuçları ile ilgili 15.06.2012 tarihinde 2.240.002 adet hissenin asaleten, 53.759.998 adet hissenin vekaleten temsil edilerek yapılan Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar aşağıdadır.

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine gelecek ilk Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Mine Narin, Pakize Oya Narin, Nurullah Emre Narin, Zekeriya Serhan Altınordu, Hasan Emre Temelli, Halil Bülent Çorapçı, Erhan Gürcan; Bağımsız  Yönetim Kurulu Üyeliklerine Gülden Türktan ve Kamil Ömer Bozer'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

Denetçiliğe gelecek ilk Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Yusuf Kenan Onat ve Fatoş Küran'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanına 12.500 TL Net, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 10.000 TL Net, Yönetim Kurulu Üyelerine 3.000 TL Net, Denetçilere 2.000 TL Net aylık huzur hakkı ücreti ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

SPK mevzuatı gereği, Seri: XI, No: 29 sayılı Tebliğ çerçevesinde düzenlenen 01.04.2011-31.03.2012 dönemine ait Solo Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izinleri alınan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:57 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'ine uyum  kapsamında, ekli Şirket Esas Sözleşmesinin 3,6,7,8,14,16,17,18,21,22,25,26,27,29,30 ve 33. maddelerinin değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.

İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Şirketin bağımsız denetimden geçmiş 01.04.2011-

31.03.2012 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanmış mali tabloları ile V.U.K.'na göre düzenlenmiş mali tablolarına göre sırasıyla  1.900.837,00  TL ve 1.353.676,11 TL  net dönem karı gerçekleştirilmiştir. Vergi Usul Kanununa göre elde edilen 1.353.676,11    TL net dönem karından; Esas Sözleşmemizin 33/a maddesi gereğince % 5 birinci tertip 67.683,80  TL yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 1.285.992,31 TL'lık dağıtılabilir net dönem karının % 40'ı olan 514.396,92 TL'lık kısmının Esas Sözleşmenin 33. maddesine göre pay sahiplerine birinci temettü olarak ayrılması ve 29.08.2012 tarihinde  nakden dağıtılmasına, kalan  771.595,39 TL karın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Şirketin Muğla İli Marmaris İlçesi Karaca Köyü Ayın Mevkii'nde bulunan gayrimenkullerine     

ilişkin Kadastro Mahkemesinde görülmekte olan davalarda Şirket aleyhine kesin hüküm   

oluşması ihtimali durumunda, Şirket portföyünde oluşabilecek eksikliğin giderilmesini teminen  Sermaye Piyasası Kurulunun önerisi çerçevesinde Şirket lehine "Ayın Koyunda bulunan tüm 

taşınmazlar için şarta bağlı olmayan ve hiçbir şekilde Şirkete rücu etmemek kaydıyla Şirkete  hitaben 3.bir kişi tarafından 22.09.2010 tarihinde 10.000.000,00-TL tutarında  şartsız ve süresiz 

teminat mektubu alınıp Takasbank'a tevdi edildiği, davalardan bir kısmının sonuçlandığı ve  Şirket lehine kesinleştiğinden Nisan 2011 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun da verdiği 

çözüm kararı çerçevesinde teminat mektubundan 4.658.743,00 TL 'lık kısmının  serbest 

bırakıldığı ve teminat mektubu bakiyesinin  5.341.257, 00 TL' sına indirildiği ortakların 

bilgisine sunuldu.

S.P.K.'nın Seri: IV, No:11 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar    

Tebliği'nin "Bilgi Verme ve Kamuyu Aydınlatma" ile ilgili 43. maddesi çerçevesinde hazırlanan Şirket Bilgilendirme Politikası ortakların bilgisine sunuldu.

Şirketin sosyal yardım amacıyla 01.04.2011-31.03.2012 döneminde Van Depremi sonrasında   

Van'da tesis edilecek Öğretmen Evine destek amacıyla yapılan 53.707,00 TL 'lık bağış      

ortakların bilgisine sunuldu.

Şirket Bağış Politikası oybirliği ile kabul edildi.

Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları ortakların   

bilgisine sunuldu.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme esaslarını belirleyen Şirket     

Ücret Politikası ortakların bilgisine sunuldu.

Yönetim Kurulu Görev Taksimi

AÇIKLAMA:

Şirketimizin 15.06.2012 tarih 764 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda;  

Şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulu Üyelerinin aralarında yaptıkları görev bölümü ile; 

Başkanlığa; Mine Narin,

Başkan Yardımcılığına; Nurullah Emre Narin

Üyeliklere;

Pakize Oya Narin, Erhan Gürcan, Halil Bülent Çorapçı, Gülden Türktan , Kamil Ömer Bozer, Zekeriya Serhan Altınordu, Hasan Emre Temelli'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Martı GYO Hazirun cetveli için tıklayın!

Martı GYO kâr dağıtım tablosu için tıklayın!

Martı GYO Toplantı Tutanağı için tıklayın!