Niğbaş Niğde Beton genel kurul toplantısını 3 Mayıs 2012 tarihinde yapacak!

Niğbaş Niğde Beton Sanayi 2011 yılı olağan genel kurul toplantısını 3 Mayıs 2012 tarihinde gerçekleştirecek. Yapılan açıklama şöyle:

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 11.04.2012
Genel Kurul Toplantı Türü  : Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2011 yılı
Tarihi : 03.05.2012
Saati : 10.00
Adresi : Çubuklu Mah. Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza No:3 K:2 Kavacık- Beykoz İSTANBUL

GÜNDEM:
1- Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi,
2-Genel Kurul Tutanağının toplantıda hazır bulunanlar adına Başkanlık Divanınca imza edilmesine yetki verilmesi,

3-01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu  Görüşü, Finansal Rapor, Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, görüşülerek karara bağlanması,

4-Yönetim Kurulu Üyelerinin ve şirket Denetçilerinin  faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibrası hususunun görüşülerek karara bağlanması,

5-Yönetim Kurulu'nun  2011 yılı Bilançosuna gore oluşan karın geçmiş yıl zararlarına  mahsup edilmesi yönündeki teklifinin  karara bağlanması,

6-Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilkelerinin Belirlenmesine ve uygulanmasına İlişkin Tebliği  Kapsamında ; SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca onaylanmış Şirket  esas  sözleşmesinin 8,13,15 ve 19 uncu maddelerinin tadilinin görüşülmesi ve karara bağlanması ,

7-Yönetim Kurulu Üye sayısının tespiti , Bağımsız nitelikteki  Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin  seçimi  ve esas sözleşmeye  göre görev sürelerinin belirlenmesi,

8-Denetim Kurulu üye sayısının tespiti, seçimi  ile esas sözleşmeye göre  görev sürelerinin belirlenmesi,

9-Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti ile Yöneticilerin ücret politikası hakkında bilgi verilmesi,

10-Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülerek karara bağlanması,

11-Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2011- 31.12.2011 hesap döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması,

12-Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmesi hususunda T.T.K. 334'ncü ve 335'nci maddeleri gereğince izin verilmesi,

13-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih 28/780 sayılı Kararı gereğince Şirketin 3 kişiler lehine verilen rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ,

14-Şirket kar dağıtımı politikasının ortakların onayına sunulması,

15-Şirket hakkında sorulacak sair hususlar hakkında bilgi verilmesi,

16-Dilek  ve  temenniler,

EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin bugün yapılan Yönetim  Kurulu Toplantısında;

1-2011 yılı  Olağan Genel Kurul  Toplantısının  aşağıdaki gündemi konuşup karara bağlamak üzere  3 Mayıs 2012  Perşembe günü saat  10:00'da Çubuklu Mah. Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza No:3 K:2 Kavacık- Beykoz İSTANBUL adresinde  yapılmasına  ,

2-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelikleri için *********** TC Kimlik Nolu Hüseyin Bayazıt ve *********** TC Kimlik Nolu Ömer Serdar Kaşıkçılar'ın adaylıklarının kabulüne ve 3 Mayıs 2012 tarihinde yapılacak 2011 yılı Olağan Genel Kurul'una teklif edilmesine ,

3-2011 yılı Bilançosuna göre oluşan karın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi için 3 Mayıs 2012 tarihinde yapılacak 2011 yılı Olağan Genel Kurul'una teklif götürülmesine karar verilmiştir.

Hüseyin Belibağlı/emlakkulisi.com