Göltaş Hazır Beton Şirketi genel kurul toplantısını duyurdu!

Göltaş Hazır Beton ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından verilen ilan şu şekilde;

GÖLTAŞ HAZIR BETON VE YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIGI'NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Şirketimiz'in 2010 yılı Olağan Genel Kurul.Toplantısı 24/05/2011 Salı günü saat 15.00'de Vişnezade Mahallesi Prof. Alaeddin Yavaşça Sokak Marmara Apt. No:4 Kat:6 Beşiktaş /İstanbul adresinde yapılacaktır.

Sayın Ortaklarımızın, Hisse senetlerini ve bunların mülkiyetini tevsik eden bir belge ile Şirketimiz merkezine 16/05/2011 tarihine kadar müracaat ederek toplantıya katılmak için giriş kartı almalarını, toplantıya bizzat katılamayacak ortaklarımızın; T.Ticaret Kanunu hükümleri gereğince ekte örneği bulunan vekaletnameyi doldurarak imzalamalarını, notere onaylatmalarını veya noterce onaylı imza sirkülerinin, kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna eklemek suretiyle kendilerini temsil ettirmelerini,

Şirketimiz'in 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkındaki Yönetim Kurulu'nun ve Denetçiler'in Raporları ile Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının 09/05/2011 tarihinden itibaren toplantının yapılacağı adreste tetkiklere hazır bulundurulacağını bilgi edinmelerini, bildirilen gün ve saatte toplantıya teşriflerini saygılarımızla rica ederiz. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
GÜNDEMİ
1. Açılış ve divan teşekkülü.
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi.
3. 2010 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi.
4. 2010 yılı hesap dönemine ilişkin bilanço ve kar zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2010 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
6. Denetçilerin 2010 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
7. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ücret ve huzur haklarının tespiti.
8. Yönetim Kurulu üyelerine TTK' nun 334. ve 335. maddeleri uyarınca Şirket ile Yönetim Kurulu Üyelerinin gerek kendi ve gerekse başka şahıslar nam ve hesabına iş yapabilmelerine ve Şirketimiz' in iştigal mevzuuna giren nev' inden muameleleri başka şirketleri temsilen ifa edebilmelerine izin verilmesine dair karar alınması.
9. Dilek, temenniler ve kapanış.

YÖNETİM KURULU
VEKALETNAME
GÖLTAŞ HAZIR BETON VE YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Göltaş Hazır Beton ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 24/05/2011 Salı günü saat 15.00'de Vişnezade Mahallesi Prof. Alaeddin Yavaşça Sokak Marmara Apt. No:4 Kat:6 Beşiktaş /İstanbul adresinde yapılacaktır. Yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında, aşağıda belirtilen görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri İmzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
a) Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri İçin oy kullanmaya yetkilidir. Tali matlar: (Özel talimatlar yazılır)
c) Vekil, Şirket Yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimatlar yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar:(Özel talimatlar yazılır)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN
a) Tertip ve Serişi
b) Numarası
c) Adet Nominal değeri
d) Oyda İmtiyazı olup olmadığı
e) Hamiline-Nama yazılı olduğu 

ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI
İMZASI : 
ADRESİ : 
NOT 1 : (A) Bölümünde (a),(b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklamalar yapılır.
NOT 2 : Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylatır veya noterce
onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler. (Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV.No:8 Tebliği uyarınca)

Zeynep Karabag/Emlakkulisi.com