Pimaş 2013 genel kurul toplantı sonucunu yayınladı!

Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri tarafından yapılan açıklama şöyle;

Şirketimizin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2014 Pazartesiı günü saat 10.00'da Beylikbağı Mah. İstanbul Cad. No:29 Gebze/KOCAELİ olan şirket merkez adresinde yapılmıştır. 

Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.

Alınan Kararlar

Toplantı Tutanağında yer alan kararlardan önemli hususlar aşağıda özetlenmiştir.

- 2013 yılı içinde Enka Spor Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na yapılan toplam 67.011 TL tutarında bağış hakkında ortaklara bilgi verilmiş,

-14 Mart 2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile revize edilen Kar Dağıtım Politikası'nın kabulüne oy birliği ile karar verilmiş,

-14 Mart 2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile revize edilen Bağış ve Yardım Politikası'nın kabulüne oy birliği ile karar verilmiş,

- 1 Ocak 2013 - 31 Aralık 2013 döneminde oluşan net konsolide zararın aşağıdaki husus dikkate alınarak geçmiş yıllar zararlarına aktarılmasına karar verilmiş,

"2013 yılında satılan satış amaçlı elde tutulan gayrimenkul satışından elde edilen ve K.V.K. 5/A-e maddesi gereği yasal kayıtlarımıza yansıyan gelirin %75'lik kısmı olan 21.902,60 TL 2013 yılı mali tablolarında gelir hesabında yer almış olup, 2014 yılında 2013 yılı Kurumlar Vergisi beyanından önce özel fonlara aktarılmıştır." 

- Yönetim Kurulu üyelikleri için İcracı Üye olarak *********** TC Kimlik numaralı Ömer Tevfik TLABAR ve *********** TC Kimlik numaralı Oktay ALPTEKİN'in, İcracı olmayan Üye olarak *********** TC Kimlik numaralı Ayşe Melek ÇELİKER'in, İcracı Olmayan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise *********** TC Kimlik numaralı Orhan BAYAV ve *********** TC Kimlik numaralı Ahmet Atila BAYRAKDARLAR'ın 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar seçilmelerine, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık brüt 5.000-TL, geri kalanların her birine aylık brüt 1.000 TL ödenek ödenmesine karar verilmiş,

- 5 Mart 2014 tarihli yönetim kurulu kararı ile önerilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Member of Deloitte Touche Tohmatsu) bağımsız denetleme kuruluşu olarak seçilmesine karar verilmişdir.