PİMAŞ Plastik İnşaat'ın genel kurulu 18 Nisan'da!

PİMAŞ Plastik İnşaat 2011 yılı  olağan genel kurul toplantısını 18.04.2012 tarihinde saat 11.00'de gerçekleştirecek. Toplantı, Beşiktaş, Balmumcu Mah. Enka III. Binası Konferans Salonu Balmumcu Beşiktaş/İSTANBUL adresinde yapılacak. Şirket tarafından yapılan açıklama şöyle:

   GÜNDEM:
1- Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın Seçimi,
2- Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi,
3- 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ile  Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
4- 2011 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının onaylanması, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçiler'in ibrası,
5- 2011 yılı içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,
6- Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının ortakların bilgisine sunulması,
7- 2011 yılı bilanço kar/zararı hakkında karar alınması,
8- Şirketin Kar Dağıtım Politikasının genel kurulun onayına sunulması,
9- Şirketin Bağış ve Yardımlara İlişkin Politikasının genel kurulun onayına sunulması,
10- Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimin görüşülüp karara bağlanması,
11- Şirket Esas Sözleşmesinin 3, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 25, 28, 32 nolu maddelerinin değişikliklerine ilişkin tadil metinlerinin görüşülerek karara bağlanması,
12- Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklere ilişkin ortaklara bilgi verilmesi,
13- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Murakıpların seçimi ile ücretlerinin tespiti,
14- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K.'nun 334. ve 335. Maddeleri ve SPK Seri IV No:56 sayılı Tebliği'nin 1.3.7 maddesinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi,
15- Dilekler ve kapanış.
 

Hüseyin Belibağlı/emlakkulisi.com