Ak-Al Gayrimenkul Geliştirme ve Tekstil Sanayii A.Ş. tarafından yapılan; Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı2011 yılına ait ertelenen gündem maddelerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul tarihi,yeri ve gündemi ile ilgili açıklama şöyle;
GÜNDEM:
"AK-AL GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE TEKSTİL SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Yönetim Kurulu Üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır:
I- Şirketimizin 16.05.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda T.T.K.madde 377 hükmü uyarınca ertelenen aşağıda yazılı gündem maddelerinin görüşülmesi ve karara bağlanması için Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ve toplantının 25.06.2012 Pazartesi günü saat 10.00'da Taşkışla Caddesi No:1, 34437, Taksim,İstanbul adresindeki GRAND HYATT İstanbul Oteli'nin Dining 1 Salonu'nda yapılmasına,
II- Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'ne müracaatta bulunarak komiser davet edilmesine,
III- Konu ile ilgili II.davet ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile günlük bir gazetede yayınlanmasına,
Oybirliği ile karar verilmiştir.
TOPLANTI GÜNDEMİ
1. Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. Bilanço ve kar-zarar hesapları ile Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım teklifinin okunması, müzakeresi ve tümünün ayrı ayrı onaya sunulması,
4. Şirketin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
5. Şirketin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. Kapanış,
EK AÇIKLAMALAR:
Gundemin 3.maddesi ile ilgili Kar Dağıtım Kararı ve Kar Dağıtım Tablosu 24.04.2012 Tarihli Özel Durum Açıklamamızda yer almaktadır."
Emre Kulcanay / emlakkulisi.com