Tekfen Holding A.Ş.'den yapılan Genel Kurul Toplantısı Sonucu açıklaması şöyle;
"Şirketimizin 28.05.2012 Pazartesi günü saat 11:00'de Büyükdere Caddesi No.209 34394 4. Levent - İstanbul adresindeki Tekfen Tower Binası Konferans Salonunda yapılan 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında;
1- 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun onaylanmasına,
2- 2011 yılı dönem karına ilişkin olarak; yasal kayıtlarda yer alan 192.228.526,09 TL net dönem karı üzerinden %5 oranında 9.611.426,30 TL tutarında 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hesaplanan 242.440.000 TL Net Dönem Karı üzerinden 1. Tertip Yedek Akçe düşüldükten ve yıl içinde yapılan bağışlar eklendikten sonra kalan 233.876.704,33 TL tutarındaki Birinci Temettü Matrahı üzerinden Ana Sözleşmemizin 28'inci maddesi gereği minimum %30 şartını sağlayacak şekilde 70.166.800,00 TL'nın ortaklara 1. Temettü olarak dağıtılmasına, intifa senedi sahibi olan Tekfen Eğitim Sağlık Kültür Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı için kalan matrah üzerinden %3 oranında 4.879.853,21 TL tutarında kar payı dağıtılmasına, Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir kar payı dağıtılmamasına, kar paylarının intifa senedi ve diğer pay sahiplerine nakit olarak dağıtılmasına ve kar dağıtım tarihinin 29 Mayıs 2012 olarak belirlenmesine,
3- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine,
4- Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 (bir) yıl süre ile yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere Ali Nihat Gökyiğit, Feyyaz Berker, Cansevil Akçağlılar, Işık Zeynep Defne Akçağlılar, Murat Gigin, Mehmet Ercan Kumcu, Erhan Öner, Şefika Pekin, Emre Gönensay, Rüşdü Saraçoğlu ve Ahmet Çelik Kurtoğlu'nun, Denetçiliklere de 1 (bir) yıl süre ile yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere Mehmet Nazmi Erten ve Mehmet Killi'nin seçilmelerine, karar verilmiştir. Genel Kurul'a ilişkin Hazirun Cetveli ve Toplantı Tutanağı ekte yer almaktadır."
Özel Durum Açıklaması
Yönetim Kurulu Görev Taksimi ve Komite Üyeliklerinin Belirlenmesi
AÇIKLAMA:
Şirketimizin 28.05.2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında görev taksimi yapılarak;
- Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın Feyyaz Berker'in, Başkan Vekilliklerine Sayın Ali Nihat Gökyiğit ve Sayın Cansevil Akçağlılar'ın atanmalarına,
- SPK'nın Seri: X, No: 22 sayılı Tebliği kapsamında bağımsız yönetim kurulu üyeleri Sayın Rüşdü Saraçoğlu ve Sayın Ahmet Çelik Kurtoğlu'nun Denetimden Sorumlu Komite üyesi olarak belirlenmesine,
- Sayın Emre Gönensay ve Sayın Murat Gigin'in Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerinin devamına, karar verilmiştir.
Tekfen Genel Kurul Tutanağı için tıklayın!
Tekfen Hazirun Cetveli için tıklayın!
Emre Kulcanay / emlakkulisi.com