Sinpaş GYO Genel Kurulu 31 Mayıs'ta toplanıyor
Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Yönetim Kurulu olağan genel kurulu toplantısını 31 Mayıs 2010 Pazartesi günü gerçekleştirecek
Genel Kurul saat 16.00'da Sinpaş Plaza Dikilitaş Mh, Yenidoğan sk, No: 36 Beşiktaş - İstanbul adresinde toplanacak.
Genel Kurul gündemi:
1- Açılış, başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,
2- Yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu ve bağımsız dış denetim kuruluşu raporlarının okunması ve müzakeresi,
3- 2009 yılında yapılan bağış ve yardımların müzakeresi,
4- 2009 yılı bilanço ve kar zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve 2009 yılı dönem zararıyla ilgili yönetim kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
5- Yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin 2009 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibralarının müzakeresi,
6- Şirketin 400 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı hisse senedi ihraç primlerinden karşılanmak üzere 100 milyon TL artırılarak 500 bin TL'ye çıkarılmasıyla ilgili yönetim kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması
7- Genel kurul tarihinden önce sermaye piyasası kurulu ile sanayi ve ticaret bakanlığının gerekli izinlerin alınması önkoşuluyla, kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL'den, 1 milyar TL'ye artırılması amacıyla ana sözleşmenin sermaye ve paylar ile ilgili 8. maddesinin değişikliğinin müzakeresi,
8- Yönetim Kurulu'nca önerilen şirket paylarının geri alım programının ve program çerçevesinde geri alım yapılabilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
9- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
10- Denetçi seçimi ve görev süresinin tespiti,
11- Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ile denetçiye verilecek ücretin tespiti,
12- Yönetim Kurulu üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunun'nun 334 ve 335. maddeleri kapsamında izin verilmesinin müzakeresi,
13- Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen bağımsız denetim şirketinin genel kurulun onayına sunulması,
14- Dilek ve öneriler.