Tekfen'in Genel Kurulu 6 Mayıs'ta toplanıyor!

Tekfen Holding A.Ş, Genel Kurul toplantısına ilişkin yönetim kurulu kararını açıkladı. Tekfen Genel Kurulu 6 Mayıs 2011 tarihinde, saat 11.00'da, Büyükdere Caddesi No.209 34394 4. Levent - İstanbul adresindeki Tekfen Tower Binası Konferans Salonu'nda topl

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 06 MAYIS 2011 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ:

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,

2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

3. 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemi faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet, Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları ile Mali Tablo ve Dipnotlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

4. Yönetim Kurulunun 2010 yılı hesap dönemi karının dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin 2010 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

6. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin seçilmesi,

7. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine 2011 yılı hesap dönemi için ödenecek ücretlerin tespiti,

8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı İlke Kararı uyarınca, 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde

3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

9. 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:41 Tebliği göz önünde bulundurularak, 2010 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

11. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket'in konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri uyarınca izin verilmesi,

12. Dilek ve temenniler.

Nagihan Arat/Emlakkulisi.com