Vakıf GYO 2017 yılı olağan genel kurul toplantısı yapıldı!

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada 2017 yılı olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirdiğini belirtti.

Gündem maddeleri:

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzası için Başkan ve Oy Toplayıcılara yetki verilmesi
3 - 2017 Yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi
4 - Bağımsız denetimden geçmiş 2017 yılı finansal tabloların ve eklerinin müzakeresi ve onaylanması
5 - 2017 Yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi
6 - 2017 Yılı dönem karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul'un onayına sunulması
7 - Şirketimizin Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması
8 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin atanmasının Genel Kurul'un onayına sunulması
10 - Yönetim Kurulu aylık ücretlerinin karara bağlanması
11 - Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavanının yükseltilmesi ile ilgili olarak Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 7. Maddesinde yapılan değişikliklerin Genel Kurul'un onayına sunulması
12 - Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 1., 3., 6. ve 13. Maddelerinde yapılan değişikliklerin ve geçerliliği kalmayan 1., 2., 3., 4. ve 5. Geçici Maddelerin kaldırılmasının Genel Kurul'un onayına sunulması
13 - İlgili mevzuat ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Bağımsız Denetim Firmasının seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması
14 - Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10 Maddesi uyarınca, Şirketimiz bağış ve yardımlarına ilişkin Genel Kurul'un bilgilendirilmesi
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı tebliği uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi
16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği ilişkili taraf işlemleri ile ilgili Genel Kurul'un bilgilendirilmesi
17 - Dilek ve temenniler
18 - Kapanış

Vakıf Gayrimenkul tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

14 Mayıs 2018 tarihli Şirketimiz 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.