Yapı Kredi Koray GYO, Güney Bağımsız Denetim A.Ş.'yi seçti!

 

  Yapı Kredi Koray GYO tarafından yapılan açıklama şöyle;   "2012 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere, şirketimizin finansal tablolarının denetlenmesi için, Büyükdere Cad. Beytem Plaza, No:22, K:9-10 ,Şişli 34381 İstanbul adresinde bulunan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verildi."   Yapı Kredi Koray GYO'nun 2011 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı açıklaması da şöyle;   "YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 16 MART 2012      1.Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi,   2.2011 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Bağımsız Denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of Ernst & Young)'nin   hazırladığı Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması, müzakeresi; Yönetim Kurulu'nun 2011 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,   3.TTK 315.  Maddesi uyarınca yıl içerisinde, Yönetim Kurulu üyelerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,   4.Şirketin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,   5.Yönetim Kurulu'nun, 2011 yılı k rının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,   6.Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; Ana Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu"  başlıklı 11. maddesi, "Yönetim Kurulu'nu süresi" başlıklı 12.maddesi, "Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 25. Maddesi, "İlanlar" başlıklı 30.maddesine ilişkin tadillerin ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 43. Maddenin Ana Sözleşmeye ilave edilmesinin  onaylanması,   7.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,     8.SPK'nın Seri VI. No: 11 "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin" ; Seri VI. No:17 Sayılı Tebliğ ile değiştirilen 41. maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde ortaklara bilgi verilmesi,   9.Yönetim Kurulu üye seçiminin yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi,   10.Denetçi üye seçiminin yapılması,    11.Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası"nın belirlenmesi   12.Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2011 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,   13.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız  Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,   14.Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ve diğer Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,   15.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2011 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,   16.2011 yılında Şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat,rehin,ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,   17.Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhr  yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi   18.Genel Kurul Toplantı tutanağının hissedarlar adına Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi.   19.Dilek ve görüşler.         EK AÇIKLAMALAR: Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 2011 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu'nun aşağıdaki gündemi görüşüp müzakere etmek üzere 16 Mart 2012 Cuma günü saat 11:00'da  Büyükdere Cad., Yapı Kredi Plaza D Blok Levent- İstanbul adresinde toplantıya davet edilmesi, davet merasiminin usulüne uygun olarak yapılması, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve Şirket ana sözleşmesinde öngörülen ülke çapında dağıtımı yapılan bir gazetenin Türkiye baskılarında, şirketin www.yapikredikoray.com internet adresinde ilan edilmesi ve bu münasebetle;   a)Genel Kurul'a sunulacak 2011 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu'nun,    b)Genel Kurul'a sunulacak 2011 yılı Yönetim Kurulu Raporu'nun, c) Genel Kurul'a sunulacak 2011 yılı Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifinin,  hazırlanarak müzakere edilmek üzere, Yönetim Kurulu'na sunulması, Yönetim Kurulu Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of Ernst & Young)'nin  Bağımsız Denetim Raporunun, Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifinin ve aşağıdaki gündem maddeleri ile ilgili zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren    bilgilendirme notlarının Genel Kurul toplantı tarihinden en az 21 gün önce Şirket Merkezi'nde Ortakların incelemelerine hazır bulundurulması ve Şirket internet sitesinde yayımlanmasına karar verildi."