Aslan Çimento Genel Kurulu 8 Mart'ta toplanıyor

Aslan Çimento AŞ'nin 2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 8 Mart 2011 tarihinde, saat 11.007da, Cami Mahallesi, Kaplan Caddesi, No:149 Darıca / Kocaeli adresinde gerçekleşecek.

 GÜNDEM:

1. Açılış, Başkanlık Divanı seçimi ve saygı duruşu,

2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

3. 2010 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporlarının okunması ve görüşülmesi,

4. 2010 yılı Bağımsız Dış Denetim özet raporunun okunması,

5. 2010 yılı faaliyetleri ile 2010 yılına ait  VUK 'na  ve SPK'na  göre düzenlenmiş konsolide (UFRS) Bilanço, Kar ve   Zarar hesaplarının  okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

6. Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ayrı ayrı aklanması,

7. Şirket Kar Dağıtım Politikası ile ilgili olarak ortaklara bilgi verilmesi,

8. Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin seçimi ve ücretlerinin tesbiti,

9. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca şirketimizin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından bir yıllığına seçilmiş bulunan bağımsız denetim şirketinin onaylanması,

10. Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri uyarınca şirketle Yönetim Kurulu üyelerinin gerek    kendi ve gerekse başka şahıslar nam ve hesabına iş yapabilmelerine ve şirketimizin iştigal mevzuuna  giren nev'inden muameleleri başka şirketleri temsilen ifa edebilmelerine izin verilmesine dair karar  alınması,

11. Şirket Bilgilendirme Politikasının ortakların bilgisine sunulması,

12. 2010 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri konusunda bilgi verilmesi

13. Yönetim Kurulunca kabul edilen Şirket etik kurallarının ortakların bilgisine sunulması,

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2009/40 Haftalık Bülteni ile duyurulan 09.09.2009 Tarih 28/780 sayılı toplantısı f bendine göre, şirket ortaklarının 3. kişiler lehine vermiş oldukları TRİ'( Teminat, Rehin, İpotek ) ler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgilendirilmeleri,

15. 2010 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması,

16. Dilek ve Temenniler  

   

   EK AÇIKLAMALAR:
Aslan Çimento A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan

Şirketimizin 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 8 Mart 2011 Salı günü, saat 11:00'de Şirket merkezi olan Cami Mah. Kaplan Cad. No: 149 41700 Darıca/Kocaeli adresinde yapılacak ve  ekdeki gündem görüşülecektir.

Toplantıya iştirak edecek Merkezi Kayıt Kuruluşu mevzuatı hükmü çerçevesinde kaydileştirme işlemini gerçekleştirmiş hisse senedi sahibi ortaklarımız aracı kurumlar vasıtasıyla Merkezi Kayıt Kuruluşundan alacakları Genel Kurul Blokaj yazısını   toplantıdan bir hafta öncesine kadar Cami Mah. Kaplan Cad. No: 149 41700 Darıca/Kocaeli adresine tevdi ederek giriş kartı alabileceklerdir. Kaydileştirme işlemini gerçekleştirmemiş ortaklarımızın kaydileştirme işlemlerini tamamlayarak Merkezi Kayıt Kuruluşundan Genel Kurul Blokaj yazısı almaları gerekmektedir.

Kendilerini vekaleten temsil ettirecek olan ortaklarımızın giriş kartlarının alınmasına ilişkin süre içinde gerekli belgelerin ibraz edilmesi kaydı ile vekil tayin edebileceklerini, vekaletnameleri aşağıdaki forma göre hazırlanması veya vekaletname üzerindeki imzalarını notere onaylattırmaları ya da kendi imzalarını taşıyan noter onaylı imza sirkülerini vekaletnameye eklemeleri gerekmektedir.

2010 yılı Faaliyet Raporu, Bilançosu, Kar-Zarar Tablosu ile Denetçiler  Raporu Şirket merkezinde toplantı tarihinden 15 gün önce ortaklarımızın incelemelerine hazır bulunacaktır.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz ederiz.
 

Nagihan Arat/Emlakkulisi.com