Avrasya GYO'dan Genel Kurul çağrısı!

Şirketten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz bağımsız yönetim kurulu üyesi adayları olarak Derya KAYA ve Dr. Şahin ARSLANTAŞ belirlenmiştir.

- Derya Kaya kimdir? (Özgeçmişi için tıklayın)

- Dr. Şahin Arslantaş kimdir? (Özgeçmişi için tıklayın)

12 Mayıs 2015 tarihinde saat 11:00'de yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısının gündemi şöyle:

Toplantı AdresiBüyükdere Caddesi No:171 Metro City A Blok Kat:17 1.Levent/İSTANBUL

Gündeme İlişkin bazı maddeler aşağıda yer almaktadır. 

MADDE 1- Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,

MADDE 2- Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,

MADDE 3- 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,

MADDE 4- 2014 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

MADDE 5- 2014 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 1.494.953,00TL'lik dönem kârının (Yasal Kayıtlara Göre 2.509.080,05TL)'den 125.454,00TL tutarında Yasal Yedek Akçe ayrılmasına, bu tutar ayrıldıktan sonra kalan, 1.369.499,00TL'lik dönem kârının (Yasal Kayıtlara Göre 2.383.626,05TL)'nin Olağanüstü Yedekler Hesabına kaydedilmesinin ilişkin teklifin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,

MADDE 6- Şirketimizin 2014 yılı faaliyetleri sonucunda oluşan kârının dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulması,

MADDE 7- Türk Ticaret Kanunun 363. Maddesi Uyarınca yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifası hakkında alınan kararın Genel Kurul'un onayına sunulması

MADDE 8- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,

MADDE 9- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin 3 yıllık süre için seçimi, 

MADDE 10- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında aldığı görevlere ilişkin bilgi verilmesi

MADDE 11- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin, Şirketin "Ücretlendirme Politikası" kapsamında belirlenmesi,

MADDE 12- Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2015 yılı için seçilen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'nin hesapların denetimi hususunda imzalanan sözleşmenin onaylanması,

MADDE 13- Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 21/08/2014 tarih ve 43 numaralı karar ile Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, 2013 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının koşullar değişmediğinden ortakların bilgisine sunulmasına,

MADDE 14- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket Ücretlendirme Politikasının koşullar değişmediğinden ortakların bilgisine sunulması, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi,

MADDE 15- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket Bağış Politikasının koşullar değişmediğinden ortakların bilgisine sunulması ve 2015 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

MADDE 16- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, şirketin "Bilgilendirme Politikasının" ortaklarımızın bilgisine sunulması 

MADDE 17- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2014-31.12.2014 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek,("TRİ") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması

MADDE 18- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2014-31.12.2014 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması

MADDE 19- Şirketin İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemlerle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,"