Bayındır Madencilik ortaklarını genel kurul toplantısına çağırdı!

Bayındır Madencilik ve Ticaret Anonim Şirketi, ortaklarını olağan genel kurul toplantısına çağırdı. Toplantı 7 Mayıs 2011 Cumartesi günü saat 10.00'da 29 Ekim Caddesi No:23 Yenibosna/İstanbul adresinde yapılacak

Bayındır Madencilik ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından verilen ilan şu şekilde;

BAYINDIR MADENCİLİK VE TİCARET A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Şirketimiz ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 07 Mayıs 2011 Cumartesi günü saat 10:0 Ekim Cad. No: 23 Yenibosna/istanbul adresinde yapılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. maddesi ve maddenin uygulama esaslarını içeren Merkezi Kayıt Kurulusu'nun 30.01.2008 tarih 294 sayılı Genel Mektubu ger 31.12.2007 tarihine kadar kaydileştirilmemiş hisse senetlerine bağlı yönetime ilişkin hakların Merkezi Kayıt Kuruluşu A.S. (M.K.K.) tarafından kullanılması öngörülme Hak sahibi ortaklarımızın, hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece Genel Kurullara katılmaları mümkün değildir.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyenlerin, Merkezi Kayıt Kurutuşu A.S.'nin "Genel Kurul Blokaj" işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesine kayıt ettirmeleri gerekmektedir. Genel Kurul Blokaj uygulaması başlangıç tarihi 25.04.2011 Pazartesi günü saat 09:00, Genel Kurul Blokaj uygulama son tarihi 06.05.2011 Cuma günü saat 17:00 olarak tespit edilmiştir. Belirtilen tarih aralığında MKK veya Üye Aracı Kurumlara müracaat edilerek hisse senetlerinin Genel Kurul Blokajına aldırılması ve temin edilecek Genel Kurul Blokaj mektuplarını 06.05.2011 Cuma günü saat 17:00'a kadar şirketimize tevdi ederek giriş kartı .almaları gerekmek
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:8 Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda gösterilen Vekaletname örneğini Noter tasdikli olarak düzenlemeleri veya Noter tasdikli imza sirkülerini vekaletnamelerine eklemeleri ve bu belgeleri Genel Kurul toplantısından önce şirketimize sunmaları gerekmektedir.

Sayın, hissedarlarımızın toplantıya bizzat veya vekilleri vasıtası ile katılmaları rica olunur.
Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi:

1. Başkanlık Divanı'nın secimi,

2. Başkanlık Divanı'na toplantı zaptının imzası için yetki verilmesi,

3. Yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu, bağımsız denetleme kuruluşu raporu, SPK'nın Seri: XI; No:29 sayılı tebliğ hükümlerinde atıfta bulunulan Uluslararası Fina Raporlama Standartlarına göre hazırlanan konsolide bilanço ve gelir tablosu ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun okunması ve onaylanması

4. Yönetim Kurulu üyelerinin, 01.01.2010-31.12.2010 Hesap Dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,

5. Denetçinin 01.01.2010-31.12.2010 Hesap Dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,

6. 2010 yılı dönem sonu ile ilgili yönetim kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,

7. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca 2011 hesap dönemi için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu C, Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.S- ile yapılan Bağımsız Denetim Sözleşmesinin görüşülmesi,

8. Yönetim kurulu üyeleri'ne T.T.K. 334 - 335 nci maddeleri gereğince izin verilmesi,

9. Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakları ile denetçi ücretinin tespit edilmesi,

10. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçinin seçimi,

11. Şirketimizin, İstanbul Ticaret Sicili Memurluğuna 302-768 sicil numarası ile kayıtlı ihlas Madencilik A.S.'yi, 31.12.2010 tarihi itibariyle mevcuttum aktif ve pasiflerini birbiri halinde devir alması suretiyle mezkur şirket ile Türk Ticaret Kanunu'nun 451 'inci ve ilgili maddeleri; Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddeleri, Sermaye Piyas Kurulu'nun Seri: 1, No: 31 sayılı "Birleşme işlemlerine ilişkin Esaslar Tebliği" ve ilgili sair düzenlemeler dahilinde birleşmesine ilişkin olarak düzenlenen Bilirkişi Raporum Uzman  Kuruluş Raporunun ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylı  Birleşme Duyurusu Metninin okunarak pay sahiplerinin  bilgisine sunulma

12. Şirketimizin, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04/04/2011 tarih ve 3573 sayılı izni, 01.04.2011 tarih ve 10/324 sayılı Kararı, ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'r 05/04/2011 tarih ve 2001 sayılı izni çerçevesinde, İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'na 302768 sicil numarası ite kayıtlı ihlas Madencilik A.S.'yi, 31.12.2010 tarihi itibariyle mevcut tüm. aktif ve pasiflerini bir bütün halinde devir alması suretiyle mezkur şirket ile Türk Ticaret Kanunu'nun 451'inci ve ilgili diğer maddeleri; Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: I, No: 31 sayılı "Birleşme işlemlerine ilişkin Esaslar Tebliği" ve ilgili sair düzenlemeleri dahilinde birleşmesinin, buna ilişkin olarak da 31.12.2010 tarihli Birleşme Bilançosunun ve T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04/04/2011 tarih ve 3573 sayılı izni, 01.04.20' tarih ve 10/324 sayılı Kararı ile onaylanan Birleşme Sözleşmesinin tasdiki konularının görüşülerek karara bağlanması,

13. ihlas Madencilik A.S.'nin ancak Düzeltilmiş (UFRS'ye göre tespit edilmiş) Özkaynakları ile birleşme işlemine katılabileceği; Bilirkişi Raporu ve Uzman Kuruluş Raporu ile belirlenen birleşme oranına da sadık kalınmak durumunda olunduğundan, birleşme işleminin teknik olarak Şirketimizde "fon çıkışı gerektirmeyen" bir sermaye azaltımı anlamına gelmekte olduğu; sermaye azaltımı ve birleşme nedeniyle yapılacak sermaye artırımı işlemlerinin bir arada ve eşanlı olarak gerçekleştirileceği; bu çerçevede, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2009/18 sayılı Haftalık Bülteni'nde yayımlanan "Halka Açık Anonim Ortaklıkların Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı işlemlerinde Uyacakları ilke ve Esaslar" Duyurusu kapsamında Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 36.000.000 TL'den 23.576.467 TL'ye azaltılacağı ve birleşme nedeniyle eşanlı olarak 55.966.071 TL tutarında sermaye artırımı yapılarak Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 79.542.538 TL'ye artırılacağı; bu kapsamda, 1 adet 1 Kr. nominal değerli Şirketimi; hissesine sahip ortalarımıza bu payları karşılığında 0,654901866 adet 1 Kr. nominal değerli pay verileceği ve birleşme nedeniyle artırılan sermayeyi temsil eden payların ihlas Madencilik A.S. ortaklarına Merkezi Kayıt Sistemi kuralları dahilinde teslim edileceği hususunun pay sahiplerinin bilgisi ve onayına sunulması

14. T.C. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı iç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün vermiş olduğu izinler dahilin de, Şirket Ana Sözleşmesinin 2'nci ve 6'ncı maddelerinin ekli Ana Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda değiştirilmesi hususlarının Genel Kururun onayına sunulması,

15. 2010 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket kar dağıtımı politikası hakkında bilgi verilmesi,

16. Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'ler ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaat hususunda bilgi verilmesi.

17. 2010 yılında bağış yapılmadığı konusunda bilgi verilmesi.

18. Dilekler ve kapanış.

VEKALETNAME
BAYINDIR MADENCİLİK VE TİCARET A.S. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
BAYINDIR MADENCİLİK VE TİCARET A.Ş. nin 07/05/2011 Cumartesi günü saat 10.00'da, 29 Ekim Cad. No: 23 Yenibosna/istanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul
Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere 
vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (Özel Talimatlar yazılır.)
c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.) Talimatlar: (Özel Talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN
a) Tertip ve Serisi
b) Numarası
c) Adet-Nominal Değeri
d) Oyda imtiyazı Olup Olmadığı
e) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu

ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI, İMZASI, ADRESİ
N0T:(A) bölümünde, (a), (bl veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. ,(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.