Reysaş GYO, ortaklarını genel kurul toplantısına çağırıyor!

Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi, ortaklarını 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ile A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısına çağırdı. Toplantılar 28 Nisan 2011 günü yapılacak

Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi tarafından verilen ilan şu şekilde;

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
2010 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Ticaret Sicil no: 676891

Sayın Ortağımız,
Şirketimizin 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Nisan 2011 tarihinde, saat.12.00'de;
A Grubu imtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı 28 Nisan 2011 tarihinde, saat.12.30'da;
Abdurrahman Gazi Mahallesi, Güleryüz Caddesi No.23 Sancaktepe-İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Giriş kartı olmayan hisse senedi sahiplerinin toplantıya katılmalarına kanunen imkân olmadığı, ortaklarımıza duyurulur.
Şirketimizin 2010 yılı bilanço ve kar-zarar hesabı dokümanları, Yönetim Kurulu ve Denetti Raporları TTK. ve SPK mevzuatı gereğince toplantı gününden 15 gün önce şirket merkez adresi olan Sancaktepe , Abdurrahman Gazi Mali. Güleryüz Cad. No.23 Sancaktepe-İSTANBUL adresinde hissedarlarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Şahsınızın veya vekilinizin sözü edilen gün ve saatteki toplantıda hazır bulunabilmesi için aşağıda yazılı sarfların yerine getirilmesi gereklidir.

1. Türk Ticaret Kanununun 360. maddesi mucibinde hisse senetlerini toplantı gününden en az bir hafta önce 21.04.2011 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar Abdurrahman Gazi Mah. Güleryüz Cad. No.23 Sancaktepe-İSTANBUL adresindeki Hissedarlar Servisine makbuz karşılığında teslim ederek giriş kartı almanız veya,

2. Sayın Ortaklarımızdan Genel Kurul toplantısına katılmak isteyenlerin en geç 21.04.2011 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kendilerini "Genel Kurul Blokaj Lİstesi"ne kaydettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdindeki Blokaj Listesine kayıtlı olmayan ortaklarımızın Genel Kurula katılmaları ve toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün olmayacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No: 8 sayılı Tebliğ hükümlerine göre vekâletname sistemine getirilen yeni uygulama yasal zorunluluk haline gelmiştir. Buna göre; kendinizi vekil sıfatıyla temsil ettirmek istiyorsanız 1. ve 2. maddelerdeki hükümleri yerine getirdikten sonra;

a) Ekteki vekâletname formunu doldurup imzanızı notere onaylattırdıktan sonra Şirketimize göndermeniz veya,
b) Ekte örneği olan imza beyannamenizi notere tasdik ettirdikten sonra imzanızı taşıyan vekâletname formunu ekleyip Şirketimize göndermeniz gerekmektedir.

Saygılarımızla
YÖNETİM KURULU
REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 2010 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTİSİ GÜNDEMİ
1. Açılış ve Başkanlık Divanının teşekkülü,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi,
3. 2010 yılı faaliyetleri hakkında yönetim kurulu ve denetçi raporlarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
4. 2010 yılı SPK Seri XI, No: 29 sayılı Tebliğe göre hazırlanmış konsolide bilanço ve gelir tablosu ile 2010 yılı VUK'a göre hazırlanmış bilanço ve kar zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Şirketin VUK'a göre hazırlanmış 2010 yılı mali tablolarında ve UFRS'ye göre hazırlanan mali tablolarında oluşan dönem karının Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı doğrultusunda dağıtılması konusunda, yönetim kurulu önerisinin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
6. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçinin şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
7. 2011 yılında görev yapacak Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçinin seçimi
8. Şirketin 2011 yılı mali tablolarının bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş genel kurulun onayına sunulması,
9. Türk Ticaret Kanunu 334. ve 335. maddeleri gereğince izin alınması.
10. Şirket ortaklarının 2010 yılı içerisinde 3.kişiler lehine vermiş oldukları Teminat, Rehin ve İpotekler konusunda ve elde ettikleri gelir ve menfaatler konusunda Mgi verilmesi.
11. Yönetim Kurulu üyelerine ve Denetçiye 2011 yılında verilecek ücretin tesbiti,
12. 2010 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul onayına sunulması,
13. Dilekler ve temenniler.

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 2010 YILINA AİT (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1. Açılış ve Başkanlık Divanının teşekkülü,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi,
3. Şirket'in VUK'a göre hazırlanmış 2010 yılı mali tablolarında ve UFRS'ye 9ore hazırlanan mali tablolarında oluşan dönem karının Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı doğrultusunda dağıtılması konusunda, yönetim kurulu önerisinin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
4. Dilekler ve temenniler.

VEK LETNAME / TEMSİLNAME ÖRNEĞİ ,

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin 2010 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 28 Nisan 2011 tarihinde, saat.10.30'da; A Grubu jnteyaztı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı saat. 12.00'de; B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı saat.12.30'da; (veya ekseriyet olmadığı takdirde müteakp saplantılarda) Abdurrahman Gazi Mahallesi, Güleryüz Caddesi No.23 Sancaktepe- İSTANBUL adresindeki Şirket merkezinde yapılacak ve aşağıda belirttiğim görüşler doğruttusunda beni/bizi temsile, adıma/adımıza oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sayın  ,..'i vekil tayin ediyorum ediyoruz -

A-) A ve B GRUBU TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

a- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel Talimatlar yazılır.)
c- Vekil Şirket Yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d-Toplantıda ortaya çıkılabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
(Talimatlar yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
B-) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN
a- Nominal değeri:
A Grubu TL,
B Grubu TL,
C Grubu TL.
b- Numarası: Ekli Liste
c- Oyda imtiyazı olup olmadığı  
d- Tertip ve serisi  
e- Hamiline-Nama yazılı olduğu: 
Ortağın Adı Soyadı veya Unvanı,
İmzası  
Adresi: 

NOT
1- (A) Bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.
2- Herhangi bir seçeneğin işaretlenmemesi halinde vekil genel hükümlere göre hareket eder.
3-Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde, vekalet verenin noter tasdikli imza sirküleri / imza beyannnamesi vekaletnameye eklenecektir.

İmza
İMZA BEYANNAMESİ
"REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ" nin bundan böyle yapılacak olan tüm (Olağan yada Olağanüstü) Genel Kurul Toplantılarında kendimi vekil marifeti ile temsil ettirdiğim takdirde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No.8 sayılı tebliğ hükümleri doğrultusunda aşağıda örneği bulunan tatbik imzamı kullanacağımı beyan ederim / /2011
BEYAN EDENİN
Adı Soyadı
Adresi :
Telefon