Parsan Makina Şirketi ortaklarını genel kurul toplantısına çağırıyor!
Parsan Makina Parçaları Sanayii Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı, şirketin 43. ortaklar olağan genel kurul toplantısının 28 Nisan 2011 günü saat 10.00'da şirket merkezinde yapılacağını duyurdu
Parsan Makina Parçaları Sanayii Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından verilen ilan şu şekilde;
PARSAN MAKINA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
Şirketimiz 43. Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2010 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı bulunan gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 28 Nisan 2011 saat 10.00'da şirket merkezi olan Kemiklidere Mevkii, Güzelyalı Köyü, P.K. 3 Pendik- İSTANBUL adresindeki genel müdürlük binasında yapılacaktır.
Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ortaklarımız, kendilerini MKK düzenlemelerine göre Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirerek alacakları giriş kartları ile genel kurul toplantısına katılabileceklerdir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkn bulunmamaktadır.
"Hisselerini henüz kaydileştirmeyen ortaklarımız ise Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi uyarınca hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece Genel Kurullara katılamayacaklarından, ortaklık haklarını kullanamayacaklardır. Hisse senetlerini henüz kaydileştirmeyen yatırımcılarımızın genel kurula katılım başvuruları, ancak hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben dikkate alınabilecektir.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemele¬ri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:8 tebliğinde öngörülen hususlarıda yerine getirerek imzası noterce onaylanmış vekletnamelerini veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi İmzalarını taşıyan vekletname formuna eklemek suretiyle ibraz etmeleri gerekmektedir.
Türk Ticaret kanunu'nun 362'nci maddesi gereğince şirketimizin 2010 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları toplantı tarihinden 15 gün önce şirketimiz merkezinde ve www.parsan.com adresindeki şirketimiz internet sitesinde ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.
Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri arz olunur.
Saygılarımızla,
Lokman YAMANTÜRK
Direktör(Mali-ldari)
Mustafa DEMİR
Muhasebe Müdürü
PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. 43. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
1. Açılış ve divan teşekkülü,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
3. Yönetim kurulu faaliyet raporu İle bağımsız dış denetleme kuruluşu ve denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi,
4. Şirket tarafından 2010 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması.
5. Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipoteklerin ortakların bilgisine sunulması,
6. Bilanço ve kar zarar hesaplarının okunması, müzakeresi, tasdiki ve kar dağıtımı ile ilgili teklifin görüşülerek karara bağlanması,
7. Yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibra edilmesi,
8. Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin ücret ve huzur haklarının tespiti,
9. Görev süreleri sona ermiş olan Denetçilerin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
10. Sermaye Piyasası Kanunu gereğince yönetim kurulu tarafından seçilen bağımsız denetleme kuruluşunun onaylanması,
11. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunun 334 ve 335 maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi,
12. Dilek ve temenniler
VEKLETNAME ÖRNEĞİ:
Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş.'nin 28.04.2011 Perşembe günü saat 10:00' da şirket merkezi olan Kemiklidere Mevkii, Güzelyalı Köyü, P.K. 3 Pendik - İSTANBUL adresindeki genel müdürlük binasında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.
A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: ( Özel talimatlar yazılır.) Talimatlar yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.
B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN
a) Tertip ve Serisi
b) Numarası
c) Adet - Nominal değeri
d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı
e) Hamiline - Nama Yazılı Olduğu
Merkezi Kayıt Kuruluşundan alacakları yatırımcı Genel Kurul Blokaj Belgesi
ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA UNVANI :
İmzası
Adresi
NOTLAR
1) (A) Bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) veya (d) şıkkı için açıklama yapılır.
2) Vekletname vermek isteyen Ortaklarımız, vekletname formunu doldurarak imzasını'notere onaylattırır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekletname formuna ekler.
Zeynep Karabag/Emlakkulisi.com