Bursa çimento, Genel Kurul toplantısı düzenleyecek!

Verilen ilan şu şekilde;

şžirketimizin 2010 yılı çalışma dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemi müzakere ve karara bağlamak üzere 31 Mart 2011 Perşembe günü saat 13.30 'da Hacıilyas Mahallesi, Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA adresinde bulunan Merkez Binamızda yapılacaktır.

1.  Toplantıya bizzat katılacak ortaklarımız;
a- Hisse senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden saklamada bulunan ortaklarımız, 24.03.2011 saat 17.00'ye kadar aracı kurumlar vasıtası ile hesaplarına koyduracakları blokaj karşılığında alacakları 'Genel Kurul Blokaj Formu'nu', şžirketimize 15.03.2011 ile 24.03.2011 saat 17.00'ye tevdi etmek suretiyle giriş kartı alacaklardır.
b- Sermaye Piyasası Kanunu Geçici 6'ncı maddesi gereği, yatırımcıların hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece Genel Kurullara katılımı mümkün olmadığından, Ortaklarımız ellerinde bulunan fiziki hisse senetlerini ibraz etmek suretiyle giriş kartı alamayacaklardır.

2.  Kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın;
a- Vekaletnamelerini aşağıdaki forma göre hazırlamaları veya vekalet form örneğini Merkez Büromuzdan temin etmeleri,
b- Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No:8 Tebliğ hükümleri çerçevesinde vekaletnamelerini, 15.03.2011 Salı günün ¬
den itibaren Merkez Büromuza tevdi etmek suretiyle 24.03.2011 Perşembe günü saat 17.00 'ye kadar giriş kartı
almaları gerekmektedir.  .
şžirketimizin 2010 yılı Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu ile Murakıplar Raporu 15 Mart 2011 tarihinden itibaren
Fabrikamız ve Merkez Büromuzda Sayın Ortaklarımızın tetkiklerine amade bulunacaktır.
ilk toplantıda kanunun aradığı nisabın sağlanması bakımından bütün ortaklarımızın toplantıya iştirakleri önemle rica olunur.

GÜNDEM
1 .Açılış ve Divan teşekkülü,
2.Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divana yetki verilmesi,
3.İdare Meclisi Faaliyet Raporu ile Murakıp ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu'na ait raporların okunması ve müzakeresi,
4.SPK. XI - 29 Tebliğ gereği Konsolide Mali Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurulun onayına sunulması,
5.Kar dağıtımının müzakeresi ve karara bağlanması,
6.İdare Meclisi Üyelerinin ve Murakıpların ibra edilmesi,
7.İdare Meclisi Üyeleri ile Murakıpların ücretlerinin tespiti,
8-İdare Meclisi Üye sayısı ile Murakıp sayısının belirlenmesi ve boş üyelikler için seçim yapılması,
9.İdare Meclisi tarafından bir yıl için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu, Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.şž.'nin, SPK. Seri X - 22 Tebliği, Üçüncü Kısım, madde 6 gereği Genel Kurulun onayına sunulması, 10.Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında, SPK. 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği Genel Kurula bilgi sunulması, 11 .şžirket Ortaklarının; 3'ncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgilendirilmesi, 12,şžirketin kar dağıtım politikası hakkında Genel Kurula bilgi sunulması,
13.İdare Meclisi üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'nci maddeleri uyarınca yetki tanınması, 14.Dilekler ve kapanış.

Kübra Genç/Emlakkulisi.com