çimbeton Genel Kurulu 15 Nisan'da toplanıyor

çimbeton'un Genel Kurul toplantısı 15 Nisan 2011 tarihinde, saat 10.00'da, Kemalpaşa Caddesi No: 4 Işıkkent-İzmir adresinde gerçekleşecek.

GÜNDEM
1- Açılış ve Yoklama
2- şžirket Ana Sözleşmesi'nin 15.maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve Divan Heyetine tutanak ve belgeleri imzalama yetkisinin verilmesi,
3- Yönetim Kurulu Raporu, Denetçiler Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması görüşülmesi,
4- 2010 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması, onaylanması konusunun görüşülerek karara bağlanması,
5- Yönetim Kurulu üyesi Fabio Gera'nın istifası ile boşalan üyeliğe Marco Maria Bianconi'nin atanmasının onaylanması hakkında karar,
6- Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin 2010 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmalarının ayrı ayrı oya sunularak karara bağlanması,
7- 2010 yılı karı hakkında görüşme ve karar,
8- şžirket Yönetim Kurulu'nca tayin olunan bağımsız dış denetim şirketi ve bağımsız dış denetim sözleşmesinin onaylanması konusunda görüşme ve karar,
9- Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev sürelerinin tespiti ile Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
10- Denetim Kurulu üye sayısı ve görev sürelerinin tespiti ile Denetim Kurulu üyelerinin seçimi,
11- Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakları ile Denetçi ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması,
12- TTK. 334 ve 335. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,
13- 2009 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme,
14- şžirket'in 3ncü kişilerin borcunu temin için verdiği teminatlarla ilgili bilgilendirme ve görüşme
15- Dilekler, kapanış.

Nagihan Arat/Emlakkulisi.com