Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası temettü ödemeyecek!

Çimentaş  İzmir  Çimento Fabrikası T.A.Ş., 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının gündemi şöyle:

1-Açılış ve Yoklama yapıldı,

2-Şirket Ana Sözleşmesi'nin 16.maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlığı oluşturuldu ve tutanak ve belgeleri imzalama yetkisi verildi,

3-Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu görüşüldü,

4-2014 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması ve onaylanması konusu görüşülerek karara bağlandı,

5-Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmaları oya sunularak karara bağlandı,

6-2014 yılı karı hakkında görüşüldü, şirketin orta ve kısa vadeli stratejileri, öngörülen yatırım harcamaları ve finansal planları, piyasa koşulları ve ekonomik koşullar ile 2014 yılsonunda Çimentaş Grubu'nun net borç pozisyonu göz önünde bulundurularak, kar dağıtılmamasına karar verildi.

7-Şirket Yönetim Kurulu'nca 2015 mali hesap dönemi için tayin olunan Akis bağımsız dış denetim şirketi ve bu şirketle yapılan bağımsız dış denetim sözleşmesi onaylandı, Akis dış denetim şirketi ile bir yıl süre ile çalışılmasına karar verildi,

8-Yönetim Kurulu üye sayısının 10 ve görev süresinin 1 yıl olarak tesbiti ile Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi yapıldı,

9-Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakları belirlendi,

10-Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK. 395 ve 396. Maddeleri ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi konusu karara bağlandı ve yıl içerisinde bu kapsamda geliştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi,

11-2014 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme yapıldı,

12-2015 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşüldü ve cironun onbinde sekizi kadar bağış yapılmasına karar verildi.

13-Şirket'in 3ncü kişilerin borcunu temin için verdiği teminatlarla ilgili bilgilendirme ve görüşme yapıldı, 

14- SPK'nın 02.09.2014 tarihli kararına istinaden örtülü kazanç aktarımı incelemesi hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

15-Dilekler kısmında iyi niyetler tekrarlanarak toplantı kapatıldı.