Çimsa Çimento genel kurul toplantı sonucu!

Çimsa Çimento tarafından yapılan açıklama şöyle;

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı, toplantıda hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu sunulmuştur.

Şirketimizin 27 Mart 2014 günü saat 14:00'de Sabancı Center Kule:2 4.Levent - İSTANBUL adresinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

1-Oy toplama memurluğuna Baran ÇELİK' in, tutanak yazmanlığına Memduh GÜLLÜ' nün seçilmelerine karar verildi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu. 

2-Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi. 

3-Denetçi raporları okundu ve müzakere edildi. 

4-Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

5-2014 Yılına ilişkin olarak Şirket'in yapacağı bağışların sınırının Şirket net karının % 5'i (yüzde beşi) olarak belirlenmesine karar verildi.

6-2013 Yılına ait finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve tasdik edildi.

7-Yönetim Kurulu üyeleri 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildiler. 

8-Kar dağıtım politikası onaylandı.

9-Kar dağıtım tutarı ve kar dağıtım tarihi onaylandı. 

10-Şirketin 2014 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst & Young Türkiye) firmasına yaptırılmasına karar verildi. 

11-Esas Sözleşme değişikliği onaylandı

12-Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K nın 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi.