Ege Seramik ortaklarını genel kurul toplantısına çağırıyor!

Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim şžirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından verilen ilan şu şekilde;

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.şž.
YÖNETİM KURULU BAşžKANLIĞI'NDAN

şžirketimizin 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı,, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 26 Nisan 2011 Salı günü saat 10.30'da  Ankara  Karayolu 26. km Kemalpaşa-İZMİR adresindeki fabrika binamızda yapılacaktır.

Pay sahipleri, T. Ticaret Kanunu'nun 360. maddesi uyarınca hisse senetlerini, toplantıdan en geç bir hafta öncesine kadar yukarıda adresi belirtilen fabrikamızda Mali işler Bölümü'ne teslim ederek giriş kartı alabilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:8 Sayılı Tebliği uyarınca sahip oldukları hisse senetlerinin tertip, tutar ve seri numaralarını gösteren ve bir bankadan veya aracı kurumdan alacakları belge karşılığında kendilerine giriş kartı verilir.

Hisseleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin 28 numaralı Genel Mektup ekinde yer alan 'Genel Kurul Blokaj' işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir.

Kendilerini vekilleri vasıtası ile temsil ettirecek ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıda örneğe uygun olarak tanzim etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:8 Sayılı Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek imzalamaları noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Giriş kartı almamış veya MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmemiş hissedarlarımızın toplantıya katılmalarının kanunen mümkün olmadığı ilanen duyurulur.

2010 yılına ait Yönetim Kurulu Raporu, Denetçiler Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu, toplantı tarihinden 15 gün önce yukarıda adresi yazılı olan fabrikamızda ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM şžİRKETİ 26/04/2011 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
1) Açılış ve Divan teşekkülü,
2) Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesi,
3) 2010 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporları'nın ayrı ayrı okunması, müzakeresi, tasvip ve tasdiki konusunda karar alınması,
4) SPK XI - 25 Tebliği'ne göre hazırlanan 2010^ılı Konsolide Mali Tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak hazırlanmış mali * tabloların incelenmesi, onaylanması,
5) Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında, S.P.K. 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği Genel Kurul'a bilgi sunulması,
6) Yönetim Kurulu'nun 2010 yılı Kar Dağıtımı teklifinin görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
7) 2010 Yılı içinde boşalan Denetim Kurulu Üyeliği'ne, kalan süre için seçilen Denetim Kurulu Üyesi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,
8) Yönetim Kurulu ve Denetçilerin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
9) 2011 yılı hesap dönemi için yeni Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, üyelerin seçimi ve huzur haklarının tespiti,
10) 2011 yılı hesap dönemi için yeni Denetçi sayısının belirlenmesi, denetçilerin seçimi ve ücretlerinin tespiti,
11) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik gereği bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,
12) 2011 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikaları ile ilgili S.P.K. 18.01.2007 tarih ve 2/53 sayılı kararı gereği Genel Kurul'a bilgi sunulması,
13) SPK'nun Seri:IV, No:41 Tebliği'nin 4. maddesi kapsamında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması,
14) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, şžirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
15) Yönetim Kurulu Üyeleri'ne şžirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şžirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda T.T.K.'nun 334 ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi,
16) Kapanış ve Dilekler.
EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM şžİRKETİ 26/04/2011 TARİHLİ İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
1) Açılış ve Divan teşekkülü,
2) Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesi,
3) 26/04/2011 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararların, Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim şžirketi A ve B grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri tarafından onaylanması,
4) Kapanış ve dilekler.

VEKALETNAME

Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.şž.'nin 26 Nisan 2011 Salı günü, saat 10.30'da Ankara Karayolu 26. km Kemalpaşa - İZMİR
adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sn.......vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)
c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)
B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN  

a) Tertip ve serisi:  
b) Numarası:  
c) Adet - Nominal değeri
d) Oyda imtiyazı olup olmadığı
e) Hamiline - Nama yazılı olauğu:

ORTAĞIN ADI VE SOYADI
veya UNVANI:
İMZASI:
ADRESİ:

Not: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır. Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibinin vekaletname formunu doldurarak imzasını noterde onaylatması veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna eklemesi zorunludur.

Zeynep Karabag/Emlakkulisi.com