Enka İnşaat, yönetim kurulu üye adayları için SPK'ya başvurdu!

 

Enka İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi, bağımsız yönetim kurulu üye adayları için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurdu. Yapılan açıklama şöyle;   Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri toplanarak,Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.12.2011 tarih ve Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği kapsamında bağımsız yönetim kurulu üye adaylarına ilişkin olarak Şirketimizin 15.02.2012 tarih ve 842 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurmuşlardır. Bu üyelerin de dahil olduğu aşağıda isimleri bulunan Yönetim Kurulu Üye Adaylarının 2011 yılı Olağan Genel Kurulu'nda ortakların onayına sunulmasına ve Genel Kurul Toplantı İlanını takiben kamuya açıklanmasına  toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar vermişlerdir.     M. Sinan Tara   - İcracı Üye Haluk Gerçek    - İcracı Üye Erdoğan Turgut  - İcracı Olmayan Üye E. Melih Araz   - İcracı Olmayan Bağımsız Üye Veli Ergin İmre - İcracı Olmayan Bağımsız Üye  Ayrıntılı açıklama için tıklayınız... ENKA ELEKTRİK, S.S. MAKİNE VE İMALAT SANAYİCİLERİ TOPLU İŞYERİ YAPI KOOP. ORTAKLIK PAYLARININ DEVRİNİ ALDI  Şirket'in, enerji alanında yatırım yapmak amacıyla, iki yıldır elinde bulundurduğu S.S. Makine ve İmalat Sanayicileri Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi ortaklık paylarının, Şirket'in %99,99 oranında iştirak ettiği ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ("EPDK") lisans başvurusunda bulunan Enka Elektrik Üretim A.Ş.'ye kısmi bölünme suretiyle kayıtlı değerleri üzerinden devri hususunu müzakere etmişlerdir.    Sonuç Olarak:   i. Şirketin, S.S. Makine ve İmalat Sanayicileri Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi ortaklık paylarını,  Enka Elektrik Üretim A.Ş.'ye kısmi bölünme suretiyle kayıtlı değerleri üzerinden devretmesine ve bu işleme yönelik çalışmalara başlanmasına,    ii. Kısmi bölünme işleminin, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun "Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi" başlıklı 19'uncu maddesinin 3'üncü fıkrasının b bendi ve "Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hallerinde Vergilendirme" başlıklı 20'nci maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:1 No:44 sayılı Tebliğ ile değişen Seri:I No:31 sayılı Tebliği'nin 20/A maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.11.2003 tarih ve 60/1393 sayılı kararı ile Maliye Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca düzenlenen "Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ" hükümlerine göre yapılmasına,   iii. Kısmi bölünme neticesinde Enka Elektrik Üretim A.Ş.'den alınacak hisselerin Şirket'e verilmesine,   iv. Kısmi bölünme işlemine ilişkin çalışmaların Şirket'in 31.12.2011 tarihli mali tabloları esas alınarak gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.   Bu kapsamda Yönetim Kurulumuzca kısmi bölünme sözleşmesinin taslağı hazırlanacak, bilirkişi incelemesi için mahkemeye başvurulacak ve Sermaye Piyasası mevzuatının aradığı başvuru için tüm gerekli işlemler yapıldıktan sonra Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") başvurulacaktır. SPK'dan olumlu sonuç alınması halinde ve EPDK'dan gerekli lisansın Enka Elektrik Üretim A.Ş.'ye verilmesi koşuluyla bölünme sözleşmesinin son halinin  Şirket Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.  Enka İnşaat, kar dağıtım politikası için tıklayınız... ENKA İNŞAAT, KAR PAYI DAĞITIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARINI AÇIKLADI  Yönetim Kurulu Üyeleri,2011 yılı faaliyet dönemine ait, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre düzenlenmiş olan Konsolide Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının incelenmesi neticesinde, 1 Ocak 2011 - 31 Aralık 2011 döneminde oluşan net konsolide Kar'dan;    2.500.000.000 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine (Nakit) 210.000.000 TL 2.500.000.000 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine (Bedelsiz) 300.000.000 TL İntifa senedi sahiplerine 18.104.817 TL Yönetim Kurulu Üyelerine 2.232.927 TL   Olmak üzere nakit kar payının 15 Mayıs 2012 tarihinden itibaren dağıtılması, bedelsiz dağıtılacak tutarın sermayeye ilavesi ve kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan miktarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması için Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar vermişlerdir.    Ayrıntılı kar payı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararı için tıklayınız... Kar Payı Dağıtım Tablosu için tıklayınız... ENKA İNŞAAT YÖNETİM KURULU TOPLANTISI 18 NİSAN 2012 TARİHİNDE YAPILACAK  GÜNDEM   1-   Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi, 2-   Başkanlık Divanı'na, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı imzalama yetkisinin verilmesi, 3-   2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının okunması ve görüşülmesi, 4-   Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması ve görüşülmesi, 5-   2011 yılı içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması, 6-   2011 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının onaylanması, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçiler'in ibrası, 7-   Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilerin ücret politikasının ortakların bilgisine sunulması,  8-   Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi, 9-   Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur haklarının tespiti, 10- Denetçilerin seçimi ve ücretlerinin tespiti, 11- 2011 yılı Bilanço karının dağıtımı hakkında karar alınması, 12- Şirketin Kar Dağıtım Politikasının onaylanması, 13- Şirketin Bağış ve Yardımlarına ilişkin Politikasının onaylanması,  14- Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması, 15- Şirketimizin; 2.800.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 4.000.000.000 TL'na yükseltilmesinin ve bu amaçla Ana Sözleşmemizin Sermayeye  ilişkin 6'ncı maddesinin değiştirilmesine ve aynı zamanda SPK'nın Seri: IV No:56 sayılı Tebliğ hükümlerine uyum amacıyla Ana Sözleşmemizin 13, 14, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 31, 35 ve 36'ncı maddelerinin değiştirilmesine ilişkin olarak SPK tarafından 29.02.2012 tarih 2244 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan 08.03.2012 tarih 1729 sayılı alınmış onaylar doğrultusundaki tadil tasarısının ortakların onayına sunulması, 16- Ana Sözleşmemizin  Amaç ve Konusuna ilişkin 3'üncü maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olarak SPK tarafından 12.03.2012 tarih ve 2984 sayılı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan 15.03.2012 tarih ve 1938 sayılı alınmış onaylar doğrultusundaki tadil tasarısının ortakların onayına sunulması, 17- SPK 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı uyarınca, 3'üncü kişiler lehine verilmiş Teminat, Rehin ve İpoteklerin toplam tutarının ortakların bilgisine sunulması, 18- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K.'nun 334'üncü ve 335'inci maddeleri ve SPK Seri: IV, No: 56 sayılı Tebliği'nin 1.3.7. maddesinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi, 19- Dilek ve temenniler.  Ayrıntılı yönetim kurulu toplantısı açıklaması için tıklayınız...    Alper Hamitoğlu / emlakkulisi.com