İş GYO 28 Mart'ta olağan genel kurul yapıyor!

İş GYO olağan genel kurul toplantısını 28.03.2012 tarihinde gerçekleştirecek. Yapılan açıklama şöyle:

GÜNDEM:
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Olağan Genel Kurul Gündemi

1- Açılış, Başkanlık Divanı'nın oluşturulması,

2- Toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,

3- 2011 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,

4- 2011 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

5- Şirket Kar Dağıtım Politikasının ortakların onayına sunulması ve 2011 yılı faaliyet karının dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

6- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2011 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi,

7- Denetçilerin 2011 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi,

8- Seri:IV No:38 sayılı Tebliğ uyarınca Sermaye Piyasası Kurulundan izin alınmış olması kaydıyla kayıtlı sermaye tavanı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yeni bir süre için yetki verilmesi,

9- Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla; Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği ve ilgili mevzuat kapsamında;  Şirket Ana Sözleşmesinin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 3. maddesi, "Şirketin Amacı ve Faaliyet Konusu" başlıklı 5. maddesi, "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 7. maddesi, "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 11. maddesi, "Yönetim Kuruluna Seçilme Şartları" başlıklı 12. maddesi, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 13. maddesi, "Özellik Arz Eden Kararlar" başlıklı 14. maddesi, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri" başlıklı 15. maddesi, "Genel Müdür ve Müdürler" başlıklı 17. maddesi, "Yöneticilere İlişkin Yasaklar" başlıklı 18. maddesi, "Toplantıda Komiser Bulunması" başlıklı 24. maddesi ve "İlanlar" başlıklı 27. maddesinde yapılan değişikliklerin görüşülmesi ve onaylanması, (Ana Sözleşme tadiline ilişkin 22.02.2012 tarihinde SPK'ya başvuru yapılmış olup, henüz tadil metnine ilişkin onay alınmamıştır.)

10- Yıl içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın Genel Kurul'un onayına sunulması,

11- Yıl içerisinde Denetim Kurulu Üyeliğinde meydana gelen değişiklik hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması,                                                                                       

12- Şirket Bağış Politikası'nın ortakların onayına sunulması ve 2011 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

13-Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,

14- Denetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,

15- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ücretlerinin tespiti,

16- Şirket Ücret Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması,

17- Dilek ve öneriler.

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri
Genel Kurul Toplantı Gündemi

1.Açılış, Başkanlık Divanı'nın oluşturulması

2.Toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,

3.Seri:IV No:38 sayılı Tebliğ uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından izin verilecek kayıtlı sermaye tavanı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na verilen yetkiye ilişkin 28 Mart 2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararın onaylanması,

4.Şirket Ana Sözleşmesinin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 3. maddesi, "Şirketin Amacı ve Faaliyet Konusu" başlıklı 5. maddesi, "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 7. maddesi, "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 11. maddesi, "Yönetim Kuruluna Seçilme Şartları" başlıklı 12. maddesi, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 13. maddesi, "Özellik Arz Eden Kararlar" başlıklı 14. maddesi, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri" başlıklı 15. maddesi, "Genel Müdür ve Müdürler" başlıklı 17. maddesi, "Yöneticilere İlişkin Yasaklar" başlıklı 18. maddesi, "Toplantıda Komiser Bulunması" başlıklı 24. maddesi ve "İlanlar" başlıklı 27. maddesinde yapılan değişikliklere ilişkin 28 Mart 2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararın onaylanması,

5.Dilek ve öneriler.

   EK AÇIKLAMALAR:
Yönetim Kurulumuzun 7 Mart 2012 tarihinde yapılan toplantısında;
2011 yılına ait Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısının 28 Mart 2012 Çarşamba günü saat 11.00'de ekli gündemi görüşmek üzere İş Kuleleri Kule-1 Kat: 41 Levent-Beşiktaş / İstanbul adresinde yapılmasına ve
Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümlerine göre, ana sözleşme hükümlerinin onaylandığı, genel kuruldan sonra, A grubu pay sahipleri ile ana sözleşme değişikliği konusunda saat 12.00'de ekli gündemi görüşmek üzere özel bir toplantı yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir paya sahip olan ortaklarımız, bizzat veya vek let vermek suretiyle katılabilirler.

Toplantıya bizzat katılacak ortaklarımızın;
- Kimlik belgeleri ile sahip oldukları kaydileştirilmiş paylara ilişkin Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alacakları Yatırımcı Genel Kurul Blokaj formunu,
- Tüzel kişi ortakların, temsille görevlendirdikleri kişiye ait yetki belgeleri ile Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formlarını,

Toplantıda bizzat hazır bulunmayacak ortaklarımızın ise, yukarıda sayılan belgelere ek olarak imzası noterce onaylanmış aşağıda örneği bulunan vek letnameyi, toplantı gününden en az bir hafta önce mesai saati sonuna kadar Şirket Merkezine ulaştırmaları gerekmektedir. Ortaklarımız, vekaletname örneğini www.isgyo.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden de temin edebilirler.

Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyen ortaklarımızın kendilerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin "Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. Genel Kurul tarihinde blokajın devam ediyor olması hukuken zorunluluk olup, Genel Kurula katılım için toplantı öncesinde Merkezi Kayıt Kuruluşundan alınan Genel Kurul Blokaj Raporu esas alınacaktır. MKK nezdinde kendilerini "Blokaj Listesi"ne kayıt ettirmeyen ortaklarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu, Yönetim Kurulumuzun safi kazancın dağıtımına ilişkin önerisi ile 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Şirket Merkezinde ve www.isgyo.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulmaktadır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("Kanun") 11.maddesi uyarınca nama yazılı olup, borsalarda veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda devamlı işlem gören hisse senedi sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.         
  
Şirket Merkezi:  İş Kuleleri Kule: 2 Kat: 9  
34330 4.Levent- İstanbul    

VEKALETNAME
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

  İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 28 Mart 2012 Çarşamba günü saat 11.00'de İş Kuleleri Kule-1 Kat: 41 Levent-Beşiktaş / İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere 'i vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)
Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
(Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır)
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN:
Tertip ve Serisi
Numarası
Adet - Nominal Değeri
Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı
Nama Yazılı Olduğu

ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI
İMZASI:
ADRESİ:

NOT: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.