Alarko GYO yıllık olağan genel kurul toplantısını 14 Mayıs'ta yapıyor!

Yapılan açıklama şöyle:

GÜNDEM:
KARAR NO                                       :267
KARAR TARİHİ                                 :09.04.2012
HAZIR BULUNANLAR                        :Mustafa FİLİZ
                                                      Ahmet Önder KAZAZOĞLU
                                                      Mehmet Alper KAPTANOĞLU
                                                      Mehmet AHKEMOĞLU
                                                      Hilmi Önder ŞAHİN
                                                      Sarper Volkan ÖZTEN
                                                      İzzet Cemal KİŞMİR

Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu' nun şirket merkezindeki 09.04.2012 tarihli toplantısında,

Şirketimizin Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısının aşağıdaki gündemi müzakere etmek üzere 14.05.2012 Pazartesi günü, saat 15.00'de Muallim Naci Cad. No.69 Alarko Merkezi Ortaköy/İSTANBUL adresinde yapılmasına, toplantı yerinin, gündemin ve diğer gerekli hususların ortaklara usulüne uygun şekilde duyurulmasına,

oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM

1.  Saygı duruşu.
2.  Divan Heyetinin seçimi hususunda müzakere ve karar.
3.  Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi hususunda müzakere ve karar.
4. a) 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2011 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması.
    b) Murakıplar Kurulu raporunun okunması.
    c) Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporunun okunması.
    d) 2011 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun tasdiki.
    e) 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Şirket Murakıplarının ibrası hususlarında müzakere ve karar.
5. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden alınan ve şirket esas sözleşmesinin 6.,7.,11. ve 29. maddelerinin tadiline 37. maddenin eklenmesine ilişkin  izin yazıları ile eki
esas sözleşme tadil metninin eski ve yeni şekillerinin okunup, görüşülerek, yeni şeklinin kabulü hususunda müzakere ve karar.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi sunulması.
7. 2011 yılı faaliyet dönemi karının tevzii hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve karar.
8. Yönetim Kurulu seçimi, görev süresi ile üyelerin ücretlerinin tespiti hususlarında müzakere ve karar.
9. Murakıp seçimi, süresi ile ücretlerinin tespiti hususunda müzakere ve karar.
10.Sermaye Piyasası mevzuatına göre Yönetim Kurulunca seçilmiş bulunan Bağımsız Denetleme Kuruluşu ile hesaplarımızın denetimi için denetleme sözleşmesi imzalanması ve sözleşme taslağının onayı hususunda müzakere ve karar.

Hüseyin Belibağlı/emlakkulisi.com