Emlak Konut GYO, 19 Nisan'da olağan genel kurul toplantısı yapacak!

 

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) A.Ş.'nin genel kurul toplantısı yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı ve toplantı gündemi şöyle:   "GÜNDEM:   1.Toplantının açılışı, Başkanlık Divanı'nın seçimi ve Başkanlık Divanı'na toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi,    2.2011 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu faaliyet raporu, denetçiler raporu ve bağımsız denetim raporunun okunması, müzakeresi ve karara bağlanması,   3.2011 yılı faaliyetlerine ilişkin bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve karara bağlanması,   4.Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin 2011 yılındaki faaliyetleri ile ilgili olmak üzere ayrı ayrı ibra edilmeleri,   5.2011 yılı faaliyet karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi,   6.Bağımsız denetim hizmeti almak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim şirketinin Genel Kurulun onayına sunulması, müzakeresi ve karara bağlanması,   7.Şirket Ana Sözleşmesinin 12. ve 20. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,   8.Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin ücretlerinin tespiti, Yazılı hale getirilen Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,   9.Yönetim Kurulu'na, Şirket hisselerinin geri alımı ve imar planları çerçevesinde kamuya ayrılan alanların imar planında zorunluluk olması hallerinde ve söz konusu alanların imar planındaki amaca uygun olarak kullanılması kaydıyla ilgili kurum veya kuruluşlara devir ve terk edilmesi hususlarında yetki verilmesi,   10.Şirket Ana Sözleşmesinin, Şirket Yönetim Kurulu'nun 14.03.2012 tarih ve 17-030 sayılı kararı uyarınca belirlenen şekilde 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35 numaralı maddelerinin tadil edilmesi ve Ana Sözleşmeye 23/A numaralı maddenin eklenmesi hususunun müzakeresi ve karara bağlanması,    11.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Şirkete verilen idari para cezası hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,   12.Görüşler ve kapanış.   EK AÇIKLAMALAR:   Ana sözleşme tadil metni Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış olup Genel Kurul ilanı henüz Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmamıştır."   Emre Kulcanay / emlakkulisi.com