İttifak Holding, 5 Mayıs'ta toplanacak!

 

İTTİFAK HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Şirketimiz Ortaklar genel kurulu 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, Olağan Genel toplantısı 05/05/2012 Cumartesi günü saat 10:00'da, Feritpaşa Mahallesi Kule Caddesi Kule Plaza No:2 Kat:37 Selçuklu / Konya adresinde yapılacaktır. Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ortaklarımız, kendilerini MKK düzenlemelerine göre Genel Kurul Blokaj Listesi’ne kayıt ettirerek alacakları giriş kartları ile genel kurul toplantısına katılabileceklerdir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan bulunmamaktadır. Hisselerini henüz kaydileştirmeyen ortaklarımız ise Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi uyarınca hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece Genel Kurullara katılamayacaklarından, ortaklık haklarını kullanamayacaklardır. Hisse senetlerini henüz kaydileştirmeyen yatırımcılarımızın genel kurula katılım başvuruları, ancak hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben dikkate alınabilecektir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, Şirket Merkezimiz veya www.ittifak.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin edebilecekleri vekaletname örneğine göre düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:8 tebliğinde öngörülen diğer hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Yıllık Olağan Genel Kurul için şirketimiz Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Bilanço Kar-Zarar Hesaplarının toplantı tarihinden 15 gün önce şirket merkezinde, ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacağı hususlarında bilgi edinmeleri saygı ile duyurulur. İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ’NİN 05/05/ 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1- Açılış ve divan teşekkülü, 2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi, 3- 2011 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi, 4- 2011 Yılına Ait Bilanço ve- Kar/Zarar Hesaplarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki ile Yönetim Kurulu'nun, 2011 Yılı Karının Dağıtımıyla ilgili Teklifin Görüşülerek Kabulü veya Reddi, 5- 2011 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi, 6- 2011 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 7- Kurumsal Yönetim ilkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Ait Ücretlendirme Politikası Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi, _ .... 8- 2011 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim kurulu Üyelerinin ibra Edilmeleri, 9- Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; Esas Mukavele'nin 4.maddesinin (i) bendinin ve 28. maddenin değiştirilmesinin onaylanması, 10- Yönetim kurulu tarafından önerilen 2012 yılı için Bağımsız Denetim şirketi kararının onaya sunulması, 11- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sihri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri,, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi, 12- Yönetim Kurulu üyelerinin azline ilişkin teklifin görüşülmesi, teklifin kabulü halinde Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev süreleri ve ücretlerinin tespiti, 13 -Dilek,temenniler ve kapanış. VEKALETNAME İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.’nin 05/05/2012 Cumartesi günü, saat 10:00’da Feritpaşa Mahallesi Kule Caddesi Kule Plaza No:2 Kat:37 Selçuklu / Konya adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere, TC Kimlik No’ lu ’yı vekil tayin ediyorum. (A)TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI: a)Vekil gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. bjVekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. c) Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.) d) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. e) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.) Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.) (B)ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN a) Adet-Nominal değeri b) Oyda imtiyazı olup olmadığı : c) Hamiline-Nama yazılı olduğu : d) Payların MKK blokaj formu : ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI İMZASI : ADRESİ Not: x 1) (A )bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan biri seçilir. (A) bölümünde (b) ve (d) şıklarından birisi seçilirse, açık talimat verilmesi gerekir. (B) bölümünde (d) şıkkı için blokaj formu ekte verilir. 2) Vekâletnameyi verenin, vekâletnamedeki imzasının noterden tasdik ettirilmesi veya noter onaylı imza beyannamesinin ekte verilmesi gerekmektedir.