Kiler GYO Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucu yayınladı!

Kiler GYO Açıklaması;

Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.06.2015 tarihinde, saat 10:00 da, şirket merkezinde Bakanlık Komiseri Dilek DİREN'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıda Alınan Kararlar:

1)Divan Başkanlığına Yunus Nacar'ın, Oy Toplama Memurluğuna Deniz Maral'ın ve Tutanak Yazmanlığına Murat Altay'ın seçilmeleri ve tutanaklarının imzalanması için Divana yetki verilmesi oylandı, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

2)2014 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile yasal kayıtlara göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılması ve müzakere edilip onaylanması oylamaya sunuldu. Katılanların oybirliği ile kabul edildi.

3)2014 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul onayına sunuldu. Katılanların oybirliği ile kabul edildi.

4)Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" 2014 yılı hesap dönemi içerisinde yapılan işlemler hakkında bilgi verildi.

5)Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, şirketin üçüncü kişiler lehine verilen rehin, teminat, ipotek, kefalet ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat olmadığı hususunda bilgi verildi.

6)Bağımsız Denetim Şirketi "Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş." ve Şirket portföyünde bulunan her bir varlık için Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş., 2015 yılı içerisinde portföye alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için İnvest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ve Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş.'nin Portföy Değerleme Şirketi seçimi oylamaya sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

7)Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri uyarınca Şirketin "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

8)2014 yılı kar dağıtımına ilişkin olarak, Şirketimiz yasal kayıtlarında bulunan 2.854.113.61 TL tutarındaki net dönem zararının ve TMS/TFRS'na uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda bulunan 57.713 TL net dönem zararının geçmiş yıllar karlarından mahsup edilmesi ve net dönem zararı mevcut olduğundan kar dağıtımı yapılmaması hususu Genel Kurulun onayına sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

9)Genel Kurul onayına sunulan, Yönetim Kurulu'nun 12.06.2015 tarihli 13 sayılı kararında belirtilen Yönetim Kurulu Üyesi adaylarının 3 yıl süre ve 3.yılın sonunda yapılacak ilk Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere; *********** T.C. kimlik numaralı Nahit Kiler'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi, *********** T.C. kimlik numaralı Ümit Kiler'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi, *********** T.C. kimlik numaralı Vahit Kiler'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi, 5620385728 vergi numaralı Kiler Holding A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi ve Kiler Holding A.Ş.'nin tüzel kişi temsilcisi olarak *********** T.C. kimlik numaralı Yunus Nacar'ın Yönetim Kurulu'nda Kiler Holding Anonim Şirketi adına görev yapması, ayrıca toplantıda hazır bulunan *********** T.C. kimlik numaralı Sami Çoban'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi, *********** T.C. kimlik numaralı Hüseyin Oflaz'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi oylamaya sunuldu, katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

10)Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 1.750,00 TL huzur hakkı ödenmesi oylamaya sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

11)Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri kapsamına giren faaliyetlerine izin verilmesi hususu oylamaya sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

12) 2014 yılı içerisinde yapılan her hangi bir bağış bulunmadığı hakkında bilgi verildi. 2015 yılı için yapılacak bağışların üst sınırının kamuya açıklanan son yıllık bilanço aktif toplamının %1'i olarak tespiti oylamaya sunuldu, katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.