Konya çimento genel kurul toplantısına davet ediyor!
Konya çimento Sanayi Anonim şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı; Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet ediyor. Toplantı 24 Mart günü yapılacak...
Verilen ilan şu şekilde;
şirketimizin 2010 yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 24 Mart 2011 Perşembe günü saat 11.OO'da Horozluhan Mahallesi, Ankara Caddesi, No:195 Selçuklu/KONYA adresindeki şirket merkezimizde yapılacaktır.
Bu toplantılara pay sahipleri; Merkezi Kayıt Kuruluşu A.ş.'den alacaktan ve toplantı tarihinden önceki bir tarihte şirket yetkililerine tevsik edecekleri bloke edilen paylarını gösteren blokaj belgesi İle doğrudan, pay sahiplerinin temsilcileri de blokaj belgesi ve aşağtda örneği yer alan vekaletname ile iştirak edip, oy kullanabilirler. Blokaj belgesi olmayan pay sahipleri veya temsilcileri, genel kurullara toplantı nisaplarına dahil olmamak üzere iştirak edebilirler, ancak oy kullanamazlar. şirketimizin 2010 yılı bilanço, kar zarar hesaplan İle faaliyet raporları şirket merkezinde ortaklarımızın tetkiklerine hazır bulundurulmaktadır.
GÜNDEM
1. Açılış ve Esas Mukavelenamenin 48. maddesi hükümlerine göre Başkanlık Divanının oluşturulması.
2. Genel Kurul Tutanaklarının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda karar alınması,
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporları ile Bağımsız Denetleme Kurulusu Raporlarının okunması, 2010 yılı Bilanço ve kar-zarar hesaplarının müzakere ve tasdiki,
4. Yönetim Kurutu Üye ve Denetçilerin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraları,
5. 2010 yıtı karının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nca Esas Mukavelenamenin 62. maddesine göre teklif edilen kar dağıtım Önerisi hakkında karar ittihazı,
6. Yönetim Kurutu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
7. Denetim Kurutu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
8. Yönetim Kurulu üye ve Denetçilerin ücretlerinin tespiti.
9. Yönetim Kurulu üyelerine 2011-2012 yılı faaliyetleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 334-335. maddelerinde belirtilen iznin verilmesi,
10.2010 hesap dönemi içinde şirketin yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında bilgi arzı.
11 .Sermaye Piyasası Kurutu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı karan gereği, şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin
ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 12.Dilekler ve kapanış.
VEKALETNAME ÖRNEÄİ
KONYA çİMENTO SANAYİİ ANONİM şİRKETİ GENEL KURUL BAşKANLIÄI'NA,
Konya çimento Sanayii A.ş.'nin 24/03/2011 Perşembe günü saat 11:00'da Horozluhan Mahallesi, Ankara Caddesi. no:195 Selçuklu -
KONYA Adresindeki şirket merkezinde yapılacak olan 2010 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddeleri için kendi
görüşleri doğrultusunda şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ......'i vekil tayin ediyorum.
A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
a) Vekil gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimattan (Özel talimatlar yazılır.)
c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.) Talimatlar (özel talimatlar yazılır.)
B) ORTAÄIN SAHİP OLDUÄU HİSSE SENEDİNİN
a) Tertip ve Serisi
b) Numarası
c) Adet-Nominal Değeri
d) Oyda imtiyazı Olup Olmadığı
e) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu
ORTAÄIN ADI ve SOYADI veya UNVANI İMZASI ADRESİ
NOT: 1-(A) bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan biri seçilir, (b) ve (d) şıkları için açıktama yapılır.
Kübra Genç/Emlakkulisi.com