İş GYO, genel kurul toplantısına davet ediyor!

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim şžirketi Yönetim Kurulu; olağan genel kurul toplantısına davet ediyor. Toplantı 25 Mart 2011 Cuma günü yapılacak...

Verilen ilan şu şekilde;

Yönetim Kurulu'ndan Olağan Genel Kurul Toplantısı'na Davet

şžirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 25 Mart 2011 Cuma günü saat 11:00'de İş Kuleleri, Kule-1 Kat: 41   4.Levent-Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir paya sahip olanlar, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılabilirler.

Toplantıya bizzat katılacak ortaklarımızın;

•  Sahip oldukları kaydileştirilmiş paylara ilişkin Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alacakları Genel Kurul Blokaj formunu,

*  Tüzel kişi ortakların, temsille görevlendirdikleri kişiye ait yetki belgelerini toplantı gününden en az bir hafta önce mesai saati sonuna kadar ibraz ederek şžirket Merkezinden Giriş Kartı almaları, toplantıda bizzat hazır bulunmayacak ortaklarımızın, aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi düzenlemeleri ve notere onaylatmaları gerekmektedir. Ortaklarımız, vekaletname örneğini www.isgyo.com.tr adresindeki şžirket internet sitesinden de temin edebilirler.

Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyen ortaklarımızın kendilerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.şž.'nin 'Genel Kurul Blokaj Llstesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini 'Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeyen ortaklarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

2010 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu, Yönetim Kurulumuzun safi kazancın dağıtımına ilişkin önerisi ile 2010 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ilan tarihinden itibaren şžirket Merkezinde ve www.isgyo.com.tr adresindeki şžirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

şžirket Merkezi: İş Kuleleri, Kule: 2, Kat: 9,34330 4. Levent - İstanbul

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.şž. Olağan Genel Kurul Gündemi

1. Açılış, Başkanlık Divam'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,
2.2010 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,

3.2010 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

4.2010 yılı faaliyet karının dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

5.  Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin 2010 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibrası,

6.  Ana sözleşmenin 11. ve 19. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin seçilmesi,

7.  Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ücretlerinin tespiti, 8.2010 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması, 9. Dilek ve öneriler.

VEKALETNAME

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim şžirketi

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.şž.'nin 25 Mart 2011 Cuma günü saat 11:00'de iş Kuleleri, Kule-1, Kat: 41 4. Levent-Beşiktaş/lstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

A)TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
a.  Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b.  Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)
c.  Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d.  Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
(Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır)
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)
B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN:
a.  Tertip ve Serisi
b.  Numarası
c.  Adet - Nominal Değeri
d.  Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı
e.  Nama Yazılı Olduğu
ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI
İMZASI:
ADRESİ:
NOT: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.