Sinpaş GYO, ortaklarını genel kurul toplantısına davet ediyor!
Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu, şirketin ortaklarını Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet etmek üzere gazeteye ilan verdi. Toplantı 3 Mayıs 2011 Salı günü saat 16.00'da gerçekleştirilecek...
SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU'NDAN:
Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 03 Mayıs 2011, Salı günü saat 16:00'da Sinpaş Plaza Dikilitaş Mh. Yenidoğan Sk. No:36 Beşiktaş İstanbul adresinde yapılacaktır. Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir paya sahip olanlar, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılabilirler. Toplantıya bizzat katılacak ortaklarımızın kendilerini Merkezi Kayıt Kuruluğu A.Ş.'nin "Genel Kurul Blokaj Listesi"ne kayıt ettirmeleri ve sahip oldukları kaydileştirilmiş paylara ilişkin Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alacakları Genel Kurul Blokaj Formu'nu (tüzel kişi ortakların ilave olarak temsil ile görevlendirdikleri kişiye ait yetki belgelerini) toplantı gününden en az bir hafta önce mesai saati sonuna kadar ibraz ederek Şirketimizin, Sinpaş Plaza Dikilitaş Mh. Yenidoğan Sk. No:36 Beşiktaş İstanbul adresindeki merkezinden Giriş Kartı almaları gerekmektedir. Toplantıda bizzat hazır bulunmayacak ortaklarımızın ayrıca şirketimizin http://www.sinpasgyo.com.tr adresindeki internet sitesinde örneği bulunan vekaletnameyi düzenlemeleri ve imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini "Genel Kurul Blokaj Listesi"ne kayıt ettirmeyen ortaklarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur. 2010 yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporları, Bilanço, Gelir Tablosu, Yönetim Kurulumuzun kar dağıtımına ilişkin teklifi ve gündem maddeleri Genel Kurul toplantısı tarihinden 15 gün önce, Şirketimiz merkezinde ve internet sitesinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Genel kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir. Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.
SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
3 Mayıs 2011, Sah-16:00
1. Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,
2. Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Denetçi raporu ve bağımsız dış denefîm kuruluşu raporlarının okunması ve müzakeresi,
3. 2010 yılında yapılan bağış ve yardımların müzakeresi,
4. 2010 yılı bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve 2010 yılı dönem karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
5. Şirketin 500.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 87.500.000 TL'si sermaye rezervleri ve 12.500.000 TL'si hisse senedi ihraç primlerinden karşılanmak suretiyle 100.000.000 TL artırılarak 600.000.000 TL'ye çıkartılmasıyla ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
6. Yönetim Kurulu'nca önerilen "Şirket Paylarının Geri Alım Programı"nın ve program çerçevesinde geri alım yapılabilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin 2010 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibralarının müzakeresi,
8. Denetçi'nin 2010 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibralarının müzakeresi,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi-ve görev sürelerinin tespiti,
10. Denetçi'nin seçimi ve görev süresinin tespiti,
11. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ile Denetçi'ye verilecek ücretin tespiti,
12. Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür isleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddeleri kapsamında izin verilmesinin müzakeresi,
13. Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen bağımsız denetim şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
14. Dilek ve Öneriler.
VEKALETNAME
Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 3 Mayıs 2011 Salı günü saat 16:00'da Sinpaş Plaza Dikilitaş Mah. Yenidoğan Sk. No:36 Beşiktaş İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere..............................'i vekil tayin ediyorum.
A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)
c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır)
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)
B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN:
1. Tertip ve Serisi
2. Numarası
3. Adet - Nominal Değeri
4. Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı
5. Nama Yazılı Olduğu
ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI
İMZASI:
ADRESİ:
NOT:
1. (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.
2. Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylattırır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler.
İclal Süzgün/Emlakkulisi.com