Martı Otel, 29 Haziran'da toplantı yapacak!
Martı Otel İşletmeleri Anonim şirketi'nin olağan genel kurul toplantısı 29 Haziran 2011 günü saat 11.00'da gerçekleştirilecek...
Verilen ilan şu şekilde;
şirketimiz Yönetim Kurulu 08.06.2011 tarih, 804 sayılı toplantısında;
GÜNDEM :
I- 01.04.2010-31.03.2011 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısının tarih, saat ve yerinin tespiti,
II- 01.04.2010-31.03.2011 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısının gündemi ve ilan şeklinin tespiti.
GÖRÜşME VE KARARLAR:
I- 01.04.2010-31.03.2011 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısının 29.06.2011 çarşamba günü saat 11.00'de şirket Merkezi olan İnönü Caddesi, Devres Han No: 50/4 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul adresinde yapılmasına,
II-Genel Kurul gündeminin ;
1- Açılış ve divan teşekkülü,
2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
3- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi,
4- Bilanço ve kar zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri,
6- Yönetim Kurulu Üyeleri ile denetçilerin huzur hakkı ve ücretlerinin tespiti,
7- Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu Üyeleri ile denetçilerin seçilmeleri,
8- 01.04.2010-31.03.2011 döneminde sosyal yardım amacıyla yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un onayına sunulması,
9- Esas Sözleşmenin 2. maddesinin değiştirilmesinin onaylanması,
10- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri konusunda izin verilmesi,
11- Dilek ve temenniler.
şeklinde tespit edilmesine ve keyfiyetin ortaklarımıza Esas Sözleşme'nin 21.maddesine göre ilan yolu ile duyurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
