Metal Gayrimenkul 2015 olağan genel kurul toplantı sonucunu yayınladı!

Metal Gayrimenkul, bugün Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 2015 yılı olağan genel kurul toplantısının sonucunu ve gündem maddelerini paylaştı.

Gündem Maddeleri

1 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

2 - 2015 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,

3 - 2015 yılı finansal tablolarının incelenmesi, görüşülmesi ve onaylanması,

4 - Yönetim Kurulu'nun 2015 yılına ait kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması,

6 - Yönetim Kurulu'nun; Şirketin 2016 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

7 - Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2016 yılında gerçekleştirilebilecek bağış sınırının belirlenmesi hakkında karar alınması,

8 - Şirketin vermiş olduğu teminat rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

9 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden alınan izin doğrultusunda şirket esas sözleşmesinin (13) ncu maddesinin tadilinin görüşülerek karar verilmesi.

10 - Görev süresi dolan yönetim kurulu üyelerinin yerine yönetim kurulu üye seçimi yapılması,

11 - Yönetim Kurulu üyelerine 2016 yılı içinde ödenecek ücret ve huzur haklarının tespiti,

12 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi

13 - Dilek ve öneriler

Açıklamalar

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Metal Gayrimenkul vekaletnamesi için tıklayınız.

Metal Gayrimenkul genel kurul kararları için tıklayınız.

Metal Gayrimenkul genel kurul ilanı için tıklayınız.

Metal Gayrimenkul toplantı tutanağı için tıklayınız.

Metal Gayrimenkul hazirun cetveli için tıklayınız.