Metro Altın İşletmeciliği genel kurul toplantı saati değiştirildi!

Metro Altın İşletmeciliği tarafından yapılan açıklama şöyle;

Genel kurul saati 16:16 sehven hatalı olduğundan 14:00 olarak düzeltilmiştir. 

26/08/2013 17:24'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir.

1.Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

2.2012 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

3.2012 yılı finansal tablolarının incelenmesi, görüşülmesi ve onaylanması,

4.2012 yılına ait Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

5.Şirketin 2013 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hususunda ortaklara bilgi verilmesi,

6.Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamaların onaylanması, 

7.Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçinin/lerin 2012 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması 

8.Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi; 

sayılarının, ücretlerinin ve görev sürelerinin tespiti,

9.Yönetim Kurulu'nun; Şirketin 2013 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetçi seçiminin yapılması, 

10.6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 419. maddesi gereği hazırlanan "Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri hakkında İç Yönerge"nin onaya sunulması,

11. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22' maddelerinin değiştirilmesi ve 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ve 45'nci maddelerin esas sözleşmeden çıkarılmasına ilişkin karar alınması 

12. Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi.

13. Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış sınırının belirlenmesi hakkında görüşülmesi ve karar alınması 

14.Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,

15.Şirket tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No:41 sayılı tebliği gereği şirketin yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 

16.Şirket Ücretlendirme Politikasının ortakların bilgisine sunulması, 

17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.7) maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi

18.Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi

19. Dilek ve öneriler.

Yönetim Kurulumuzun 26/08/2013 tarihli toplantısında,

1- Şirketimiz hissedarlarının, 30 Eylül 2013 günü saat 14:00'da Nispetiye Caddesi No:106/4 Etiler - Beşiktaş / İstanbul adresinde ek'teki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlanmak üzere akdedilecek 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına davet edilmesine,

2- Şirketimizin 2012 yılı bilanço, gelir tablosu, faaliyet raporu, denetçi raporu, bağımsız denetim raporu, kar ve zarar cetvelleri, 2012 yılı kar dağıtımına ilişkin Şirketimiz yönetiminin teklifleri Genel Kurul Toplantısından önceki üç hafta boyunca Şirketimiz merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmasına ve Şirketimizin (www.metroaltin.com) internet sitesinde ilan edilmesine,

3- Toplantı yeri, günü ve saati ile toplantı gündeminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük yayım yapan en az bir gazetede , Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketin internet sitesinde ilan edilmesine ve borsada işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla bildirilmesine,

4- Olağan Genel Kurul yer, tarih ve gündeminin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'ne bildirilmesine,

oybirliği ile karar verilmiştir.