Milpa Genel Kurulu 29 Mart'ta toplanıyor

Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.şž'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 29 Mart 2011 tarihinde, saat 15.00'da, Muhittin Üstündağ Cad. No:49-51 Koşuyolu Kadıköy/İstanbul adresinde gerçekleşecek.

GÜNDEM:

MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SAN.VE TİC.A.şž.
29 MART 2011 TARİHLİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanının seçimi,

2. Genel Kurul Tutanağı'nın hazır bulunanlar adına Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,

3. 01.01.2010- 31.12.2010 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, şžirket Denetçi Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Görüşü, Finansal
Rapor, Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması hakkında karar alınması,

4. Yönetim Kurulu'nun, 01.01.2010- 31.12.2010 yılı hesap kar dağıtımı konusundaki teklifinin   görüşülerek karara bağlanması,

5. Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2010- 31.12.2010 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi,

6. Denetçilerin 01.01.2010- 31.12.2010 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi,

7. Yönetim Kurulu üye sayısının, ücretlerinin tespiti ile 01.01.2011- 31.12.2011 yılı hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul
toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimlerinin yapılması,

8. Denetçi sayısının, ücretlerinin tespiti ile 01.01.2011- 31.12.2011 yılı hesap Dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Denetçi seçimlerinin yapılması,

9. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Denetim Komitesinin uygun görüşü ile Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun ve onaylanan Bağımsız Denetim Sözleşmesinin görüşülmesi ve karara bağlanarak onaylanması.

10. şžirket Ana Sözleşmesinin 14'üncü maddesi çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulunun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye
Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının
tespiti hususlarında 01.01.2011- 31.12.2011 yılı hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki
verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanarak onaylanması.

11. Yönetim Kurulu üyelerine, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334.ve 335.maddeleri gereğince izin verilmesi

12. Genel Kurul' da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; şžirketin 01.01.2010- 31.12.2010 yılı
hesap döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına bağış yapıldığı, şžirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, ipotek, rehin ve benzeri menfaat verilmesi suretiyle menfaat sağlanmadığı, şžirketimiz bilgilendirme politikası, 2011 yılı ve izleyen yıllara ilişkin şžirket kar dağıtımı politikası hakkında
Ortaklarımıza yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar

13. Dilekler

 

Nagihan Arat/Emlakkulisi.com