Niğbaş Niğde Beton, Olağan Genel Kurul Toplantı sonucunu ve hazirun cetvelini açıkladı!

 

Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş., tarafından yapılan 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu açıklaması şöyle;   Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2011 Yılı Genel Kurul Tarihi : 03.05.2012   ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: Şirketimizin bugün yapılan 2011 yılı Olağan  Genel Kurul Toplantısında  ;    1-Kurumsal Yönetim ilkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında  Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 05.04.2012 tarih ve 948 sayılı, T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 09.04.2012 tarih ve 2629  sayılı yazılarıyla onaylanmış  esas sözleşmenin ''Yönetim Kurulu ve Süresi '' başlıklı  8.Madde , ''Genel Kurul '' başlıklı 13.Madde, ''İlan'' başlıklı 15.Madde  ve ''Kanuni Hükümler'' başlıklı 19.Madde tadilleri okundu ,müzakere edildi ve ekte yer  alan şekilde  tadil edilmesine  oy birliğiyle  karar  verildi   2-Şirketin Yönetim Kurulu'nun 7 (yedi) üyeden oluşmasına, Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliğine 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere  toplantıda hazır bulunan hissedar Çemaş Döküm Sanayi  A.Ş'ni  temsilen ; Sn Rıza Kutlu IŞIK'ın,  Sn Sırrı Gökçen ODYAK'ın, Sn Sebahattin Levent DEMİRER'in, genel kurul divanına göndermiş olduğu  Beşiktaş 9.Noterliği'nin 12.03.2012 tarih ve  30346 yevmiye numaralı aday beyannamesi ile görevi kabul ettiğini bildiren Sn Uğur IŞIK'ın, bağımsız üyeler olarak toplantıda hazır bulunan  Sn Ömer Serdar KAŞIKÇILAR ve Hüseyin BAYAZIT'ın ve Hissedar İller Bankası A.Ş'ni temsilen genel kurul divanına göndermiş olduğu  Ankara 46.Noterliği'nin 02.05.2012 tarih ve 03848 yevmiye numaralı aday beyannamesi ile görevi kabul ettiğini bildiren Sn Hamdi DEREYURT'un seçilmelerine  oybirliği  ile  karar verildi.     3-Şirketin Denetim Kurulu'nun 2 (iki) üyeden oluşmasına, Şirketin Denetim Kurulu Üyeliklerine 3 (üç)  yıl süre ile görev yapmak üzere  toplantıda hazır bulunan  hissedar  Çemaş Döküm Sanayi A.Ş'nin  teklif ettiği  Ahmet ÇEVİRGEN ve Necmi ÖZDEMİR'in seçilmelerine  oybirliği  ile  karar verildi.   4-Seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinden ;Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Bayazıt ve Ömer Serdar Kaşıkçılar'a aylık brüt 2.500 TL , diğer Yönetim Kurulu Üyelerine aylık  brüt 700 TL ödenmesine oybirliği  ile  karar verildi. Denetçilere ücret ödenmemesine  oybirliği  ile  karar verildi.   5-Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak,  1 (bir)  yıllık süre  ile  şirketimizin finansal tablolarının denetlenmesi için, Güçbir Bağımsız  Denetim A.Ş'nin seçilmesine oybirliği  ile  karar verildi.   6-2012 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Payı Dağıtım Politikasının; Pay sahiplerimizin beklentileri ile Şirketimizin büyümesi, planlanan yatırım harcamaları, çalışma sermayesi ihtiyacı ve karlılık durumu arasındaki hassas dengenin göz önünde tutularak yatırımcıların da temettü geliri elde etmeleri için aşağıda yer aldığı şekilde tespit edilmiş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.   "Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret   Kar Payı  Dağıtım Politikası :   1-Dönem karından Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilke kararları ve benzeri mevzuat ile şirket ana mukavelesinin ilgili hükümleri gereğince ayrılması gereken yasal yedekler ayrılır ve dağıtılabilecek kar belirlenir.    2- Şirketimizin, Büyüme trendi, Karlılık durumu, Stratejik hedefleri, Yatırım projeleri ve işletme sermayesinin gerektirdiği fon ihtiyaçları da dikkate alınarak Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilke kararları ve benzeri mevzuat ile şirket ana mukavelesinin ilgili hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenmiş olan asgari kar dağıtım oranında kar dağıtımı yapılacaktır. Ortaklığımızın kar dağıtabilme potansiyeli dikkate alınarak Yönetim Kurulu'nca asgari kar dağıtım oranının üzerinde kar dağıtım kararı alınması ve Genel Kurul'un onayına sunulması her zaman mümkündür.    3-Kar dağıtım kararı verildiği takdirde, dağıtımın nakden ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılması hususu Şirket Yönetim Kurulu'nca karara bağlanır ve Genel Kurul'un onayına sunulur.    4-Kar payı dağıtımında imtiyaz söz konusu değildir. Kar payları mevcut payların tamamına bunların ihraç ve iktisap tarihine bakılmaksızın eşit olarak dağıtılır.   5-Kar payı ödemeleri ilgili yasal düzenlemeler ve Şirket ana sözleşmesinin 17.nci maddesi dikkate alınarak kanuni süreler içerisinde Ortaklar Genel Kurulu'nun tasvibini müteakip yine Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte ortaklarımıza dağıtılacaktır.   6- Kar dağıtımında Şirket yönetimi, pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaati arasında tutarlı bir denge gözetir   Saygılarımızla NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş   Yönetim Kurulumuzun bugün yaptığı toplantısında;    1-Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Murahhas Azalığa Rıza Kutlu IŞIK'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Uğur IŞIK'ın seçilmelerine,   2-Şirketimiz Denetim Komitesinin Yönetim Kurulu Üyeleri  Hüseyin Bayazıt ve Sebahattin Levent Demirer'den oluşmasına , Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hüseyin Bayazıt'ın  Denetim Komitesi Başkanı olarak atanmasına,    2-Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesinin Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Serdar Kaşıkçılar ve Hüseyin Bayazıt'dan oluşmasına  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Serdar Kaşıkçılar'ın  Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak atanmasına, karar verilmiştir."  Niğbaş A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı için tıklayın! Niğbaş A.Ş. Toplantı Hazirunu için tıklayın!  Emre Kulcanay / emlakkulisi.com