Özderici GYO 2014 olağan genel kurul toplantısında alınan kararları yayınladı!

Özderici GYO açıklaması;

Toplantıda alınan kararlar;

1)Divan Başkanlığı'na Orhan Aksüt, Katipliğe Sebahattin Durmuş, Oy Toplayıcılığına Bülent Çelikol oy çokluğu ile seçildi.

2)Yönetim Kurulu Özet Faaliyet Raporu ve Denetçiler Raporu okundu. 2014 yılı Bilanço ve Kar Zarar Hesapları oy çokluğu ile kabul edildi.. 

3)Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçiler 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ittifakla ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri ibrada oy kullanmadılar.

Yönetim Kurulu üyeliklerine, 1 yıl için Ali Uğur Özderici, Ahmet Özderici,Meral Özderici, bağımsız üye olarak 1 yıl için, Gamze Aksüt ,Bahadır Kayan'ın seçilmesine, Genel Müdürlüğe 1 yıl için Ahmet Özderici; seçilmelerine ittifakla karar verildi.

Yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 4.000-TL huzur hakkı ödenmesi oy çokluğu ile kabul edildi.

4)Sermaye Piyasasi Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, şirket'in Kar Dağıtım Politikası, hakkında bilgi verildi,

2014 yılı yasal kayıtlarda VUK'a göre hazırlanmış mali tablolara istinaden 2.744.843 TL Kar Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen, Kurul'un Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği esaslarına göre düzenlenen mali tablolarda ise, 40.761.104 TL kar çıkmış olup şirketimizin mevcut yatırımları ve büyüme politikaları doğrultusunda 2014 yılında gerçekleşen dağıtılabilir net dönem karının dağıtılmayarak ilgili karşılıklar ayrılarak şirket bünyesinde kalması oy çokluğu ile kabul edildi.

5)Denetim Sorumlu Komitenin önerisi doğrultusunda bağımsız dış denetim firması olarak 1 yıl süre ile IŞIK Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin denetçi olarak atanmasına oy çokluğu ile karar verildi.

6)Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmalarına oy çokluğu ile karar verildi.

7)2014 yılında yardım ve bağış yapılmamıştır. 

8)Şirket Ana Sözleşmesinin 5,67,8,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,33 ve 38. maddelerinin tadilinin görüşülmesi neticesinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.02.2015 ve 12233903-330-99-183/1811 sayılı izin yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü'nün 67300147/431.02 sayılı izin yazısı doğrultusunda maddelerin ekte yer alan şekilde değiştirilmeleri oy çokluğu ile kabul edildi.

9)Dilek ve temenniler faslında söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantı, pan başkanı tarafından sona erdirildi. 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Dosya için tıklayın