Panora GYO 21 Mart Genel Kurul Toplantısı düzenleyecek!

Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından yapılan açıklama şöyle;

21 MART 2015 TARİHLİ

2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

GÜNDEM :

1- Toplantının açılışı ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi.

2- Genel Kurul Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması

hususunda yetki verilmesi.

3- 2014 yılı faaliyet dönemine ilişkin hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız

Denetim Kuruluşu Rapor özetinin okunması ve müzakere edilmesi.

4- 2014 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir / Gider hesaplarının okunması, müzakere

edilmesi ve oylanması.

5- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi

ve karara bağlanması.

6- Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin belirlenerek seçilmesi.

7- Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesi.

8- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nun 395 ve 396 maddelerinde belirtilen iş ve işlemleri

yapmak üzere izin verilmesi hususunun görüşülerek oylanması.

9- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim

Standartları Hakkında Tebliğ" gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim

Kuruluşu seçiminin Genel Kurul onayına sunulması,

10- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel

Kurul'a bilgi verilmesi.

11- 2014 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak

bağışların sınırının belirlenmesi.

12- 2014 yılı kira bedellerine yapılan tavan kur uygulamaları hakkında bilgi verilmesi.

13- T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan

gerekli onayların alınması kaydı ile Şirket Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin tadil metninin

müzakere edilerek oylanması,

14- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2014 yılı karının dağıtımına ilişkin önerinin

görüşülerek karar bağlanması.

15- Dilek ve temenniler.