Pera GYO, genel kurul toplantısı için yönetim kurulu kararını açıkladı! 30-03-2012

Pera GYO, genel kurul toplantısı yapılmasına ilişkin yönetim kurulu kararını açıkladı

Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, genel kurul toplantısı yapılmasına ilişkin yönetim kurulu kararını açıkladı.

Yapılan açıklama şöyle; PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 09.05.2012 1-Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili 2-Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi 3-2011 yılı faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi 4-Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi, tasdiki, kar dağıtımı hakkında karar alınması 5-Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin ibra edilmeleri 6-Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin belirlenmesi ve seçimi 7-Denetçinin görev süresinin belirlenmesi, seçimi 8-Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçiye ödenecek ücretlerin/hakkı huzurun tespit edilmesi 9-2012 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetim şirketi atanması işleminin tasdiki 10-2011 yılında yapılan bağışlar ve üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin ve ipotekler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi 11-Yönetim Kurulunca onaylanan Şirket politika ve kuralları hakkında hissedarlara bilgi verilmesi/onaylanması 12-Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine uyum sağlamak amacıyla Şirketimizin Anasözleşmesi'nin 3, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 26, 29 ve 32. maddelerinin değiştirilmesinin karara bağlanması 13-Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi 14-Dilekler ve Kapanış Pera GYO, İlan metni için tıklayınız... Pera GYO, Tadil metni için tıklayınız..

   Grup Şirketleri Hakkında Bilgiler
Ticaret Unvanı Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği
Maya Turizm Ltd.Şti. Turizm Yatırımları 1.000.000,00 500.000,00 TL 50,00 İŞTİRAK

   Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

   Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri ve Lisanslı Personel Bilgileri
Adı Soyadı Görevi Telefon No E-Posta Adresi Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
EDA ERGENE İŞ GELİŞTİRME MD. 0212 243 4450 [email protected]
HALE KARLIDAĞ MUHASEBE MD. 0212 243 4450 [email protected]
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
AYŞEGÜL BENSEL YÖN.KUR.BŞK.-GENEL MD. YÖNETİCİ YÖN.KUR.BŞK.-GENEL MD. YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ
SERDAR KIRMAZ YÖN.KUR.BŞK.VK. YÖNETİCİ YÖNETİM KURULU BŞK.VK. YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ
MEHMET KUTMAN YÖN.KUR.ÜYESİ YÖNETİCİ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ
HALE KARLIDAĞ MUHASEBE MD. MUHASEBECİ MUHASEBE MD. YOK
FATMA GÜL ATAK PROJE MD. MÜHENDİS PROJE MD. YOK
Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri

   Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AYŞEGÜL BENSEL YÖN.KUR.BŞK.-GENEL MD. YÖNETİCİ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ-GENEL MD.LÜK YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ     Bağımsız Üye Değil
SERDAR KIRMAZ YÖN.KUR.BŞK.VK. YÖNETİCİ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ     Bağımsız Üye Değil
MEHMET KUTMAN YÖN.KUR.ÜYESİ YÖNETİCİ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ     Bağımsız Üye Değil
FUAT ÖZER ERENMAN YÖN.KUR.ÜYESİ MİMAR YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ     Bağımsız Üye
HALUK REFET IŞITMAN YÖN.KUR.ÜYESİ YÖNETİCİ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ     Bağımsız Üye
ŞAHİN UÇAR DENETCİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR DENETCİ DENETCİ     -
Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar/Piyasalar

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
HİSSE SENEDİ 24/01/1992 TÜRKİYE İMKB ULUSAL
Sermayeyi Temsil Eden Paylar

   Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Grubu Nama/Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Toplam Nominal Değer (TL) Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
H 1,00 89.100.000,00 100,00 - GÖRÜYOR

    TOPLAM 89.100.000,00 100,00
Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olanlar

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%)
- 0 0

TOPLAM 0 0

Ortaklık Yapısı

Son Durum İtibariyle Sermayenin % 5 ve Fazlasına Sahip Ortaklar İle Tüzel Kişi ve Yabancı Ortaklar Arasında Dağılımı
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%)
Global Yatırım Holding A.S. 42.588.215,00 47,80
Ges Enerji A.S. 210.422,00 0,24
Global Financial Products 1.314.687,00 1,48
Diğer (Halka Açık) 44.986.676,00 50,48

TOPLAM 89.100.000,00 100,00

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Kayıtlı Sermaye Tavanı
250.000.000 TL

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
89.100.000 TL

Fiili Faaliyet Konusu
GAYRİMENKUL
Şirketin Süresi

Süresi
SÜRESİZ

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / PEGYO [] 30.03.2012 17:35:47

Vergi No
3960051074
Vergi Dairesi

Vergi Dairesi
BOĞAZİÇİ KURUMLAR VERGİ DAİRESİ

Ticaret Sicil Memurluğu
İSTANBUL TİCARET SİCİL MEMURLUĞU

Ticaret Sicil Numarası
282974

Tescil Tarihi
21.01.1992

Web Adresi
www.peragyo.com