Sinpaş GYO, kar payı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararını açıkladı!

 

Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 01.01.2011 ile 31.12.2011 tarihi itibariyle kar payı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararını açıkladı. Yapılan açıklama şöyle;   SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı'dır Konu: Kar Dağıtım Politikası Şirketimiz Yönetim Kurulu  aşağıda yer alan kar dağıtım politikasının Genel Kurul'un onayına sunulmasına, oybirliği ile karar vermiştir.   SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI  ANONİM ŞİRKETİ KAR DAĞITIM POLİTİKASI Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı, diğer ilgili mevzuat ile Esas Mukavelemizin k r dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde k r dağıtımı yapmaktadır. K r dağıtımının belirlenmesinde, ilgili tebliğlerde gerçekleşen değişimler ve gelişmeler, uzun vadeli stratejimiz, şirketimizin sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, k rlılık ve nakit durumu dikkate alınır.  Kar dağıtımı ve yıllık temettü ödemesi kararı, her yıl Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'un onayına sunulacak bir teklife tabidir.  Bu bağlamda, Yönetim Kurulu, temettü miktarı ile beraber karların dağıtımını teklif edip etmeyeceğine karar verebilir ve pay sahipleri, genel kurul marifetiyle, bu öneriyi kabul veya reddedebilir. Yönetim Kurulu karın dağıtılmasına karar vermesi halinde ilke olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan ve bağımsız denetime tabi tutulan finansal tablolarda yer alan net dönem k rı esas alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan "dağıtılabilir dönem k rı"nın asgari %20'si nakit veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtılır. Genel Kurul'da alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak temettü, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de belirlenebilir. Yönetim Kurulu, genel kurula yukarıda belirtilen oranın altında temettü dağıtmayı veya temettü dağıtmamayı teklif ederse, bu tür bir teklifin dayanağı pay sahiplerine açıklanacaktır.  Sinpaş GYO, Kar Dağıtım Tablosu için tıklayınız... SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ17 Mayıs 2012 Perşembe - 14:30  1.Açılış, Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,   2.Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Denetçi raporu ve bağımsız dış denetim kuruluşu raporlarının okunması ve müzakeresi,   3.2011 yılı bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve Yönetim Kurulu'nun, 2011 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,   4.Yönetim Kurulu üyelerinin 2011 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibralarının müzakeresi,   5.Denetçi'nin 2011 yılı çalışmalarından ibrasının müzakeresi,   6.Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile, Şirket Ana Sözleşmesi'nin "ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ" başlıklı 3. Maddesi, "FAALİYET KAPSAMI, FAALİYET YASAKLARI, YATIRIM SINIRLAMALARI" başlıklı 6. Maddesi , "SERMAYE VE PAYLAR" başlıklı 8. Maddesi, "YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ" başlıklı 14. Maddesi, "YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI" başlıklı 16. Maddesi, "ÖZELLİK ARZ EDEN KARARLAR" başlıklı 17. Maddesi, "DENETÇİLER VE GÖREV SÜRESİ" başlıklı 22. Maddesi, "GENEL KURUL TOPLANTILARI" başlıklı 25. Maddesi, "TOPLANTI YERİ" başlıklı 26. Maddesi, "TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI" başlıklı 27. Maddesi, "OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ" başlıklı 29. Maddesi ve "İLANLAR" başlıklı 30. Maddesine ilişkin tadillerin onaylanması   7.Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi   8.Denetçinin seçimi ve görev süresinin tespiti,   9.Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı ile denetçiye verilecek ücretin tespiti,   10.Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları'nın ortakların bilgisine sunulması    11.Şirket Bağış Politikası'nın genel kurul onayına sunulması ve 2011 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması,   12.07.02.2012 tarih ve 6 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan ve 09.02.2012 tarihinde kamuya açıklanan Şirket Etik Kuralları'nın genel kurul bilgisine sunulması,   13.Ankara, Çankaya, Büyükesat Mah. Uğur Mumcu Cad. No:62 adresindeki 853 m2 arsa alanına sahip 2.158 m2 işyeri niteliğindeki binanın satın alımının ortakların bilgisine sunulması,    14.Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,    15.Yönetim Kurulu'nca önerilen "Şirket Paylarının Geri Alım Programı"nın ve program çerçevesinde geri alım yapılabilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,   16.Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür isleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddeleri kapsamında izin verilmesinin müzakeresi,   17.Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen bağımsız denetim şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,   18.Dilek ve öneriler.  SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı'dırKonu: Genel Kurul İlanı  Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu şirket merkez adresinde toplanarak;   Aşağıda belirtilen hususlarla birlikte ekte yer alan diğer gündem maddelerini de görüşmek ve gerekli kararları almak üzere Şirketimiz ortaklarının 17 Mayıs 2012 Perşembe günü saat 14:30'da Sinpaş Plaza Dikilitaş Mah. Yenidoğan Sk. No:36 Beşiktaş İstanbul adresinde düzenlenecek Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmelerine, İşbu yönetim kurulu kararının ve eklerinin ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine oybirliği ile karar vermiştir  SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET  Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 17 Mayıs 2012 Perşembe günü saat 14:30'da Sinpaş Plaza Dikilitaş Mh. Yenidoğan Sk. No:36 Beşiktaş İstanbul adresinde yapılacaktır.   Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir paya sahip olanlar, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılabilirler. Toplantıya bizzat katılacak ortaklarımızın kendilerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin "Genel Kurul Blokaj Listesi"ne kayıt ettirmeleri ve sahip oldukları kaydileştirilmiş paylara ilişkin Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alacakları Genel Kurul Blokaj Formu'nu (tüzel kişi ortakların ilave olarak temsil ile görevlendirdikleri kişiye ait yetki belgelerini) toplantı gününden en az bir hafta önce mesai saati sonuna kadar ibraz ederek Şirketimizin Sinpaş Plaza Dikilitaş Mh. Yenidoğan Sk. No:36 Beşiktaş İstanbul adresindeki merkezinden Giriş Kartı almaları gerekmektedir. Toplantıda bizzat hazır bulunmayacak ortaklarımızın ayrıca Şirketimizin adresindeki internet sitesinde örneği bulunan vekaletnameyi düzenlemeleri ve imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.   MKK nezdinde kendilerini "Genel Kurul Blokaj Listesi"ne kayıt ettirmeyen ortaklarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.   2011 yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporları, Bilanço, Gelir Tablosu, Yönetim Kurulumuzun kar dağıtımına ilişkin teklifi ve gündem maddeleri Genel Kurul toplantısı tarihinden 21 gün önce, Şirketimiz merkezinde ve internet sitesinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.   Genel kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir. Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.   VEKALETNAMESinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 17 Mayıs 2011 Perşembe günü saat 14:30'da Sinpaş Plaza Dikilitaş Mah. Yenidoğan Sk. No:36 Beşiktaş İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere                  'i vekil tayin ediyorum.   A)TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI a)Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  b)Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.  Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır) c)Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  d)Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır) Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)   B)ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN 1.Tertip ve Serisi  2.Numarası  3.Adet - Nominal Değeri  4.Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı  5.Nama Yazılı Olduğu    ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI İMZASI: ADRESİ:  NOT:    1.(A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır. 2.Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylattırır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler.  SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı'dır Konu: Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Listesinin BelirlenmesiŞirketimiz Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü bağımsızlıkla ilgili esaslara uygun olarak Ekrem Pakdemirli ve Osman Akyüz'den oluşan  bağımsız yönetim kurulu aday listesinin 1 yıl süre ile görev yapmak üzere kabul edilerek Genel Kurul onayına sunulmasına oybirliği ile karar vermiştir.     SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı'dır Konu: Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarıŞirketimiz Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Yönetim Kurulu onayına sunulan ve aşağıda yer alan "Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları"nın kabul edilerek gerçekleştirilecek ilk Genel Kurul'da hissedarların bilgisine sunulmasına, oybirliği ile karar vermiştir.   Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları   Yönetim Kurulu ve Denetçiler Yönetim kurulu üyeleri ve denetçiye huzur hakkı ödenmektedir. Ödenecek huzur hakkı tutarı piyasaya duyarlı olacak şekilde makroekonomik gelişmeler de dikkate alınarak, Şirket'in perfomans ve başarısına bağlı olarak tespit edilir ve genel kurul onayı ile uygulamaya konulur. Bu bağlamda ödenecek huzur hakkı yılda bir kez olağan genel kurul sürecinde revize edilir.    Esas sözleşmemiz uyarınca da, * Şirketimiz, huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında mal varlığından ortaklarına, yönetim ve denetim kurulu üyelerine, personeline ya da üçüncü kişilere herhangi bir menfaat sağlayamaz. * Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ücretleri ile denetçilerin ücretleri genel kurulca tespit olunur ve karara bağlanır.      Üst Düzey Yöneticiler Sinpaş GYO rekabetçi ve piyasaya duyarlı bir ücretlendirme politikası uygulamakta mukayeseli işler ve iş sahipleri arasındaki eşitliği sağlamaktadır. İnsan Kaynakları Personelimiz tarafından düzenli yapılan piyasa araştırması sonuçları bu politikanın yürütülmesinde dikkate alınmaktadır.  Ücret artışlarında; üst düzey yöneticilerin performansı, kendilerini geliştirme çabaları, sektör ortalamaları ve enflasyon oranı dikkate alınmaktadır. Üst düzey yöneticilere ücret olarak 12 aylık maaş verilmekte olup ücret artışları yılda bir kez gerçekleştirilmektedir  SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı'dır Konu: Bağış Politikasının KabuluSinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu şirket merkez adresinde toplanarak; ekte yer alan Şirketi Bağış Politikası'nın kabul edilmesine ve Şirketimizin bağış yapabilmesine izin veren ana sözleşme değişikliğinin Genel Kurul Onayı'ndan geçmesi şartı ile Genel Kurul'da hissedarların onayına sunulmasına, oybirliği ile karar vermiştir.   SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI  ANONİM ŞİRKETİ BAĞIŞ POLİTİKASI Şirketimizin gerçekleştirdiği bağış ve yardımlarda esas sözleşmemizde de belirtildiği üzere Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun hareket edilmesi öncelikli esas olup işbu bağış politikamız da dikkate alınır.   Bu bağlamda Şirketimiz Bağış ve Yardım Politikasına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmektedir:  * Bağış ve Yardım politikası Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'a önerisi ertesinde Genel Kurul onayı ile kabul edilir, değiştirilir. * Yönetim Kurulu hesap yılı içerisinde bağış ve yardım kararı almak ile yetkili olup söz konusu bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile ilgili bilgi yıllık Olağan Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi olarak yer alır ve ortakların bilgisine sunulur. * Yıl içerisinde yapılan bağış ve yardımların kamuya açıklanan son konsolide bilanço aktif toplamının en az % 1 ve üzerinde olması veya % 1 in altındaki bağış ve yardımların toplamının kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az % 1'ine ulaşması durumunda sözkonusu bağış ve yardımlar özel durum açıklaması ile ayrıca kamu ile paylaşılır.  * Bu bağlamda, Şirketimizin kamuya yararlı vakıflara, vakıflara ve derneklere, kamu kurum ve kuruluşlarına, belediyelere, köylere, üniversitelere, bilimsel araştırma geliştirme faaliyetinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara, öğretim kurumlarına, öğrencilere ve bu gibi kişi ve kuruluşlara; deprem, su baskını, çığ gibi doğal afetler neticesinde o bölgedeki ilgili kamu kuruluşu, il özel idaresi ve Kızılay ve benzeri kuruluşlara bağış ve yardımda bulunabilir.  SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı'dır Konu: Hisse Geri Alım ProgramıŞirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı kararı çerçevesinde Şirketimizin kendi paylarını satın almasına ilişkin hazırlanan ve aşağıda yer alan geri alım programının Genel Kurul'un onayına sunulmasına, oybirliği ile karar vermiştir.  ŞİRKET PAYLARININ GERİ ALIM PROGRAMI Geri Alımın AmacıBazı dönemlerde piyasada oluşan dış etkenler nedeniyle, hisse senetlerinin borsada oluşan fiyatı şirketlerin faaliyetlerde gösterdikleri performansı yansıtmamaktadır. Bu dönemlerde Şirketimizin kendi hisselerini satın alması, diğer tüm yatırım alternatiflerine göre daha iyi bir tercih haline gelmektedir. Genel kuruldan pay geri alımı için alınan yetki ile önümüzdeki dönemde borsada oluşacak fiyat hareketlerinin takip edilmesi ve koşullar gerektirdiğinde Şirketimizin kendi hisselerini satın alabilmesi amaçlanmaktadır.  Geri Alınabilecek Azami Pay SayısıŞirket'in paylarının en fazla %10'u geri alınır. Mevcut pay sayısı 600.000.000 adet olduğundan alınabilecek pay miktarı 60.000.000 adettir. Sermaye artırımları ile pay sayısının artması halinde %10 nispetine kadar alım yapılabilir.  Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı ve KaynağıGeri alım için azami 100.000.000 TL tutarında bir fon kullanılabilir.  Diğer yandan Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı kararı uyarınca pay geri alımları, Şirketin kamuya açıklanan son finansal tablolarında yer alan net aktif sermayesine zarar vermeden (iktisap edilecek payların bedelleri düşüldükten sonra, kalan şirket net aktifi (özkaynak), en az ödenmiş/çıkarılmış sermaye ile kanun ve esas sözleşme uyarınca dağıtılmasına izin verilmeyen yedek akçelerin toplamı kadar olacaktır.) yapılır.  Payların Geri Alımı İçin Alt ve Üst Fiyat LimitleriPayların geri alımlarında alt fiyat limiti 0 (sıfır), üst fiyat limiti ise açıklanan en son tarihli konsolide bilançoda yer alan özkaynak toplamının ödenmiş sermayeye oranının %25 fazlasıdır.  Genel Kurul'dan Talep Edilen Yetki Süresi ve İşlem ProsedürüYönetim Kurulu genel kurulca kendisine yetki verildiği tarihi takip eden 18 ay boyunca pay geri alımı ve alınan payların elden çıkartılması konusunda yetkilidir. Bu yetki süresi içerisinde kalmak üzere, yönetim kurulu daha kısa süreli bir veya daha fazla geri alım programı gerçekleştirebilir.    Pay alımlarından sonra, işlem tarihini izleyen iş günü içerisinde, işleme konu payların nominal tutarını, işlem fiyatını, sermayeye oranını, varsa bu paylara bağlı imtiyazları ve işlem tarihini içeren bir özel durum açıklaması yapılır. Yönetim kurulu bu geri alım programının bitirilmesine karar verdiğinde, alım programının sona erdiği, geri alım programı boyunca alınmış olan paylar için ödenmiş olan maksimum ve ortalama geri alım bedeli, geri alımın maliyeti, geri alınan toplam pay sayısı ve sermayeye oranı, varsa bu paylara bağlı imtiyazları ve işlem tarihleri bir özel durum açıklaması ile kamuya duyurulur.   Yönetim kurulu 18 aylık yetki süresi boyunca, biten bir geri alım programı sonrasında, tekrar bir geri alım programı başlatmaya karar verebilir. Bu takdirde yukarıdaki prosedür tekrarlanır.   Geri alım programları ile alınan paylar, ancak gerçekleştirilen en son geri alım programı sona erdirildikten sonra elden çıkartılabilir. Geri alınan payların elden çıkarılması halinde, işlem tarihini izleyen iş günü içerisinde, işleme konu payların nominal tutarı, sermayeye oranı, işlem fiyatı, varsa bu paylara bağlı imtiyazlar ve işlem tarihi bir özel durum açıklaması ile kamuya duyurulur.   Yönetim kurulu geri alınan payların tamamını elden çıkarmaksızın satışları sonlandırmakta ve yeni bir geri alım programı başlatmakta yetkilidir.   Alımlar İçin Yetkilendirilen Aracı Kuruluşlar Alımlar için yetkilendirilen aracı kuruluşlar aşağıdaki gibidir: Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Osmanlı Menkul Değerler A.Ş.   Geri Alım Programının Onaya Sunulacağı Genel Kurul Tarihi Geri alım programı 17 Mayıs 2012 Perşembe günü saat 14:30'da toplanacak olan genel kurulun onayına sunulacaktır.   Alper Hamitoğlu / emlakkulisi.com