Martı GYO, olağan genel kurula ilişkin yönetim kurulu kararını açıkladı!

Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., yapılacak olan  olağan genel kurul toplantısı hakkında yaptığı açıklama şöyle;
Şirketimizin 24.05.2012 tarih 757 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda;  

GÜNDEM :

I- 01.04.2011-31.03.2012 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısının tarih, saat ve yerinin tespiti,

II-01.04.2011-31.03.2012 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısının gündemi ve ilan  şeklinin tespiti,

GÖRÜŞME VE KARARLAR

I-01.04.2011-31.03.2012 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısının 15.06.2012 Cuma günü saat 09.30'da İnönü Cad. Devres Han No:50/4 Gümüşsuyu/Beyoğlu İstanbul adresinde yapılmasına,

GÜNDEM
1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,

2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divana yetki verilmesi,

3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi,

4- Bilanço ve kar zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri,

6- 01.04.2011-31.03.2012 dönemi faaliyet karının dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

7- Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması halinde Şirket Esas Sözleşmesinin ,3,6,7,8,14,16,17,18,21,22,25,26,27,29,30 ve 33. maddelerinin değiştirilmesi hakkında karar alınması,

8- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin değiştirilen Esas Sözleşmeye uygun olarak seçilmeleri,

9- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin huzur hakkı ve ücretlerinin tespiti,

10- Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak hazırlanan Bilgilendirme Politikası'nın pay sahiplerinin bilgisine sunulması,

11- Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, valilik vb. kurumlara 01.04.2011-31.03.2012 döneminde yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul bilgisine sunulması ve Şirket Bağış Politikasının Genel Kurulun onayına sunulması,

12- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen; Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esaslarının Genel Kurulun bilgisine sunulması, 

13- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen; Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme esaslarını belirleyen Şirket Ücret Politikasının Genel Kurulun bilgisine sunulması,

14- Sermaye Piyasası Kurulunun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı  karar gereği, verilen teminat, rehin ve ipoteklerin Genel Kurulun bilgisine sunulması,
15- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması, 

16- Şirketimiz portföyüne alınabilecek ve/veya değerleme gerektirecek varlıklar için değerleme hizmeti almak üzere seçilen EVA Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş. ve Prime Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin Genel Kurul onayına sunulması,

17- "Şirket paylarının geri alımı "hakkında Yönetim Kurul  kararı çerçevesinde yapılan geri alım işlemlerinin Genel Kurulun bilgisine sunulması ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde şirket paylarının geri alımı hususunda 2013 Olağan Genel Kurula toplantısına kadar Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

18-  Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Kar Dağıtım Politikasının" Genel Kurulun onayına sunulması,

19- Muğla İli Marmaris İlçesi Ayın Koyu Mevkiinde bulunan taşınmazlarla ilgili Takasbank'a tevdii edilen teminat mektubu ile ilgili bilgi verilmesi,

20- Gayrimenkul alım ,satım ve Medeni Kanun hükümlerine uygun olarak diğer ayni hakların tesisi hususunda Yönetim Kuruluna bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar Genel Kurul tarafından yetki verilmesi,

21- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna bizzat giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan Şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususlarında Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi, 

22- Dilek ve temenniler.

Olarak tespit edilmesine ve keyfiyetin ortaklarımıza Esas Sözleşme'nin 30.maddesine göre ilan yolu ile duyurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.   

-  Martı GYO, Esas Sözleşme Tadil Taslağı için tıklayın

-  Martı GYO, Genel Kurul Çağrı İlanı ve Vekaletname Örneği için tıklayın

Martı GYO, Genel kurulunda Aday Göstereceği Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkındaki açıklaması

Şirketimizin 24.05.2012 tarih 892 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda;  

Sermayesinde % 47,85 ortaklığımız bulunan Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 15.06.2012 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında;
- Şirketimizin İsmail Metin İplikçi tarafından temsil edilerek oy kullanmasına,
- Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Esas Sözleşmesi'nin "İmtiyazlı Menkul Kıymetler" başlıklı 9. maddesinde yer alan Şirketimizin 5 adet aday gösterme  imtiyazının kullanılarak, yeni seçilecek Yönetim Kurulunda Mine Narin, Pakize Oya Narin, Nurullah Emre Narin, Zekeriya Serhan Altınordu ve Hasan Emre  Temelli'nin aday gösterilmesine  oybirliği ile karar verilmiştir.

Martı GYO, kar dağıtım politikası

Şirketimizin 24.05.2012 tarih 756 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda;  
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği ,
Şirketimizin Kar Dağıtım Politikasının ;

"Şirketin karına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Kar Dağıtım Politikamız mevcut Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak dağıtılması gereken zorunlu temettünün nakden ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde verilmesi yönündedir.
Kar Dağıtım Politikası ekonomik şartlara göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir ve Genel Kurulun bilgi ve onayına sunulur,
Şirketimizin kar dağıtımı, yasal süreler içinde gerçekleştirilir." şeklinde tespit edilmesi ve Genel Kurulun onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Martı GYO, yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücret Politikası

Şirketimizin 24.05.2012 tarih 755 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda;  
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği hazırlanmış olan ekli 
"Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücret Politikası" prosedürünün  kabulü  ile Genel Kurulun bilgisine sunulmasına  oy birliği ile karar verilmiştir.

-  Martı GYO, Ücret Politikası için tıklayın

Martı GYO, Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

Şirketimizin 24.05.2012 tarih 754 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda;  
 Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:56 sayılı Tebliği gereğince hazırlanmış olan ekli
"Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları" ve "Kurumsal Yönetim Komitesi  Görev ve Çalışma Esasları" ile ilgili  prosedürlerin kabul edilerek Genel Kurulun bilgisine sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

-  Martı GYO, Çalışma Esasları Politikası için tıklayın

Martı GYO, bağış politikası

Şirketimizin 24.05.2012 tarih 753 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda;  

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği ,

"Şirket Esas Sözleşme'sinin  6. maddesinde  belirtildiği gibi Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine bağlı kalmak kaydıyla; sosyal, kültürel, eğitim, sağlık vb. amaçlı faaliyet gösteren, yurtiçi veya yurtdışında yerleşik sivil toplum örgütleri, vakıflar, dernekler, eğitim öğretim kurumları ve kamu kurum ve kuruluşlarına Yönetim Kurulu'nun onayıyla Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen esaslar dahilinde bağış ve yardım yapabilir. 

İlgili dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile bağış politika değişiklikleri hakkında anılan döneme ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir."

Şirketimizin Bağış Politikasının yukarıda yazılı şekli ile kabul edilerek  Olağanüstü Genel Kurul onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

-  Martı GYO, Bilgilendirme Politikasi için tıklayın

Martı GYO, Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul Onayına Sunulması

Şirketimizin 24.05.2012 tarih 750 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda;  
Şirketimizin Esas Sözleşme "İmtiyazlı Menkul Kıymetler " başlıklı 9. maddesi uyarınca imtiyaz hakkı bulunan ve bu hakkı kullanan A grubu pay sahiplerinin yeni seçilecek Yönetim Kuruluna aday olarak gösterdiği : Mine Narin, Nurullah Emre Narin, Pakize Oya Narin, Hasan Emre Temelli ve Zekeriya Serhan Altınordu 'nun adaylıklarının Yönetim Kurulumuzca kabulü ve Olağanüstü Genel Kurul onayına sunulmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

Martı GYO, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul Onayına Sunulması hakkında

Şirketimizin 24.05.2012 tarih 749 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda;  
Şirketimizin Esas Sözleşme "İmtiyazlı Menkul Kıymetler " başlıklı 9. maddesi uyarınca ; 2 adet bağımsız üye gösterme imtiyazına sahip B grubu pay sahiplerinin imtiyaz haklarını kullanarak Kurulumuza ilettiği Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları Ömer Bozer ve Gülden Türktan 'ın adaylıklarının Yönetim Kurulumuzca da kabul edilerek 15.06.2012 tarihli Genel Kurul onayına sunulmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.


Alper Hamitoğlu / emlakkulisi.com