Reysaş GYO, 10 Temmuz'da olağanüstü genel kurula gidiyor!
Reysaş GYO, 10 Temmuz 2012 Salı günü saat 10:30'da olağanüstü genel kurul toplantısı yapacağını duyurdu
Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) tarafından yapılan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı açıklaması şöyle;
"SPK ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan esas sözleşme tadil metninin Genel Kurul onayı için Olağanüstü Genel Kurul Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi:13.06.2012
Genel Kurul Toplantı Türü:Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi:-
Tarihi:10.07.2012
Saati:10:30
Adresi:Abdurrahmangazi Mah. Güleryüz Cad. No:23 Sancaktepe İstanbul
GÜNDEM:
Şirketimiz esas sözleşmesinin tadil tasarısı metnine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu' nun 08.05.2012 tarih ve 393 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 21.05.2012 tarih ve 3838 sayılı yazısı ile gerekli izinler alınmış olup, onaylanan esas sözleşme tam metninin Genel Kurul onayına sunulması amacıyla 10.07.2012 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul yapılacaktır.
REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEMİ
1. Açılış, Başkanlık Divanı' nın oluşturulması,
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,
3. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla; Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında; Şirket Ana Sözleşmesinin Madde 3 "Şirketin Merkez ve Şubeleri", Madde 6 "Faaliyet Kapsamı, Faaliyet Yasakları, Yatırım Sınırlamaları" Madde 8 " Sermaye ve Paylar", Madde 14 "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi", Madde 17 "Özellik Arz Eden Kararlar", Madde 18 "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri", Madde 22 "Yöneticilere İlişkin Yasaklar", Madde 26 "Genel Kurul Toplantıları", Madde 28 " Toplantıda Komiser Bulunması" Madde 31 "İlanlar", Madde 36 " Ana Sözleşme Değişikliği" maddelerine ilişkin yapılan değişikliklerin görüşülmesi ve onaylanması,
4. Dilek ve öneriler.
REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
(A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEMİ
1. Açılış, Başkanlık Divanı' nın oluşturulması,
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,
3. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla; Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında; Şirket Ana Sözleşmesinin Madde 3 "Şirketin Merkez ve Şubeleri", Madde 6 "Faaliyet Kapsamı, Faaliyet Yasakları, Yatırım Sınırlamaları" Madde 8 " Sermaye ve Paylar", Madde 14 "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi", Madde 17 "Özellik Arz Eden Kararlar", Madde 18 "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri", Madde 22 "Yöneticilere İlişkin Yasaklar", Madde 26 "Genel Kurul Toplantıları", Madde 28 " Toplantıda Komiser Bulunması" Madde 31 "İlanlar", Madde 36 " Ana Sözleşme Değişikliği" maddelerine ilişkin yapılan değişikliklerin görüşülmesi ve onaylanması,
4. Dilek ve öneriler.
EK AÇIKLAMALAR:
REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI' NDAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
Ticaret Sicil no: 676891
Sayın Ortağımız;
Yönetim Kurulumuzun 13 Haziran 2012 tarihinde yapılan toplantısında;
1) Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 10.07.2012 tarihinde saat 10:30'da, A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 10.07.2012 tarihinde saat 11:00 'de Şirket merkezi olan "Abdurrahmangazi Mah. Güleryüz Cad. No:23 Sancaktepe-İstanbul" adresinde, Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi uyarınca, yukarıdaki gündem konularını görüşmek ve karara bağlamak amacıyla yapılmasına karar verilmiştir.
Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir paya sahip olan ortaklarımız, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılabilirler.
Toplantıya bizzat katılacak ortaklarımızın;
- Kimlik belgeleri ile sahip oldukları kaydileştirilmiş paylara ilişkin Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alacakları Yatırımcı Genel Kurul Blokaj formunu,
- Tüzel kişi ortakların, temsille görevlendirdikleri kişiye ait yetki belgeleri ile Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formlarını,
Toplantıda bizzat hazır bulunmayacak ortaklarımızın ise, yukarıda sayılan belgelere ek olarak imzası noterce onaylanmış aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi, toplantı gününden en az bir hafta önce mesai saati sonuna kadar Şirket Merkezine ulaştırmaları gerekmektedir. Ortaklarımız, vekaletname örneğini www.reysasgyo.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden de temin edebilirler.
Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyen ortaklarımızın kendilerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.' nin "Genel Kurul Blokaj Listesi" ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. Genel Kurul tarihinde blokajın devam ediyor olması hukuken zorunluluk olup, Genel Kurula katılım için toplantı öncesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu' ndan alınan Genel Kurul Blokaj Raporu esas alınacaktır. MKK nezdinde kendilerini "Blokaj Listesi" ne kayıt ettirmeyen ortaklarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.
Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("Kanun") 11.maddesi uyarınca nama yazılı olup, borsalarda veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda devamlı işlem gören hisse senedi sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.
Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.
Şirket Merkezi: Abdurrahmangazi Mah. Güleryüz Cad. No:23
Sancaktepe - İstanbul
Saygılarımızla
Yönetim Kurulu
VEKALETNAME ÖRNEĞİ
Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.' nin 10.07.2012 Salı günü saat 10.30' da Abdurrahmangazi Mah. Güleryüz Cad. No:23 Sancaktepe İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı' nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere.........................vekil tayin ediyorum.
A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
a. Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)
c. Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
(Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır)
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)
B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN:
Tertip ve Serisi Numarası:
Adet - Nominal Değeri:
Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı:
Nama Yazılı Olduğu:
ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI
İMZASI:
ADRESİ:
NOT: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır."
