Saf GYO yönetim ve icra kurulu üyelerini seçti!

Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) A.Ş.'den yapılan açıklama şöyle;

"SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır:

1- Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na AVNİ ÇELİK 'in seçilmesine,

2- Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne RAİF ALİ DİNÇKÖK'ün seçilmesine,

3- Aşağıdaki komite ve görevlerden;

a) Yönetim Kurulu Danışmanlıkları'na: 

MAHMUT SEFA ÇELİK,

İHSAN GÖKŞİN DURUSOY,

MAHMUT KAYACIK,

MERAL MİRYAM MOLİNAS'ın atanmasına,

b) Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımlamış olduğu "Kurumsal Yönetim İlkeleri" ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X No.:22 sayılı tebliğin 25.Maddesinin 1.Fıkrası uyarınca oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına YALÇIN ÖNER,'in, denetimden sorumla komite üyeliğine ise EKREM PAKDEMİRLİ,'nin atanmasına,

c) Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımlamış olduğu "Kurumsal Yönetim İlkeleri" kapsamında kurulmuş olan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyesi EKREM PAKDEMİRLİ'nin, komite üyeliklerine ise, bağımsız yönetim kurulu üyesi YALÇIN ÖNER ile MEHMET TOPAK'ın seçilmelerine ve bu görevleri nedeniyle herhangi bir ücret ödenmemesine,

d) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No: 41 sayılı Tebliğinin 7. maddesi uyarınca ve Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çalışmaları çerçevesinde oluşturulan Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yöneticisi olarak MEHMET TOPAK'ın

e) İcra Kurulunun, birleşmeden önceki vasıf, yetki ve görevlerinin aynen korunmasına, teyiden icra kurulu üyeliklerine,

Mahmut Sefa Çelik

İhsan Gökşin Durusoy ve

Mahmut Kayacık'ın atanmasına, 

İcra Kurulunun münhasıran Yönetim Kurulu kararlarının uygulanması ile yetkilendirilmesine

Yönetim Kurulu Danışmanları / danışmanının da İcra Kurulu toplantısında dinleyici olarak bulunabileceğine,

Atanmaların bir kısmının kurumumuz personeli veya yönetim kurulu üyesi, bir kısmının da ortaklarımızın personeli olması sebebi ile atananlara herhangi bir ücret ödenmemesine,

4- 

a) Şirketin; Genel Müdürlüğü'ne ORAY ŞÜKRÜ DEMİREL'in atanmasına,

b) Şirketin; Üretim Koordinatörlüğü'ne ALİ ULVİ DİKBAŞ'ın atanmasına,

c) Şirketin; Mali İşler Müdürlüğü'ne MEHMET SERHAN KOLAÇ'ın atanmasına,

5-  Yönetim Kurulunun (A) grubu, (B) grubu, (C) grubu, (D) grubu, imza yetkilileri aşağıdaki gibidir:

-      (A) Grubu İmza Yetkilileri

       Yönetim Kurulu Başkanı              AVNİ ÇELİK

       Yönetim Kurulu Başkan Vekili   RAİF ALİ DİNÇKÖK

       Yönetim Kurulu Üyesi   AHMET ÖZOKUR

       Yönetim Kurulu Üyesi   RİFAT HASAN

           Yönetim Kurulu Üyesi  GAMZE DİNÇKÖK YUCAOĞLU

-      (B) Grubu İmza Yetkilisi

Yönetim Kurulu Üyesi   ABDULLAH TİVNİKLİ

Yönetim Kurulu Üyesi   MURAT ÜLKER

Yönetim Kurulu Üyesi   MEHMET ALİ BERKMAN

Yönetim Kurulu Üyesi  ÖZLEM ATAÜNAL

Yönetim Kurulu Üyesi   ZEKİ ZİYA SÖZEN

Yönetim Kurulu Danışmanı  MAHMUT SEFA ÇELİK

Yönetim Kurulu Danışmanı  İHSAN GÖKŞİN DURUSOY

      Yönetim Kurulu Danışmanı MAHMUT KAYACIK

Yönetim Kurulu Danışmanı  MERAL MİRYAM MOLİNAS

     -      (C) Grubu İmza Yetkilisi

       Genel Müdür ORAY ŞÜKRÜ DEMİREL

     -      (D) Grubu İmza Yetkilileri

      Üretim Koordinatörü   ALİ ULVİ DİKBAŞ

      Mali İşler Müdürü       MEHMET SERHAN KOLAÇ

6- Şirketin aşağıda yazılı olduğu şekilde temsil ve ilzam edilmesine; 

I- Şirketi sınırsız olarak her konuda temsile, ilzama, borçlandırmaya, taahhütte bulunmaya, gayrimenkul, makine ve sair mal varlığını alıp satmaya, gayrimenkuller, makineler ve sair malvarlıkları üzerinde ipotek, rehin ve ayni haklar tesis etmeye, bankalarla kredi sözleşmesi yapmaya, ahzu kabza, II. bendin kapsamı dışında kalan türden vek letnameler vermeye, tevkil, teşrik ve azle, şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin ve üçüncü şahısların borçlarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer şahsi ve ayni teminatları vermeye;

A Grubu imza yetkililerinin şirket kaşesi altında vaz edecekleri BEŞ İMZA ile şirket temsil ve ilzam edilecektir.

II- Yukarıda (I) no.lu bentte yazılı hususlar dışında kalan aşağıda yazılı konularda, her biri yönetim kurulu kararına bağlanmak şartı ile ("c" ve "d" bentleri bakımından sadece ana prensipler ve satılacak/kiralanacak gayrimenkullerin bedelleri ve alt limitlerin belirlenmesi ile sınırlı olarak yönetim kurulu kararına bağlanmak kaydıyla); Şirketin (B) Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin şirket kaşesi altında vaz edecekleri ÇİFT İMZA ile şirket temsil ve ilzam edilecektir. 

a) Şirketin yapacağı ve/veya yaptıracağı inşaatlar ile ilgili olarak yurtiçinden ve yurtdışından mal ve hizmet almaya, bunlarla ilgili sözleşmeler yapmaya, görevlendirilecek müteahhit, taşeron ve yapı denetim firmaları ile sözleşmeler yapmaya, ücretlerini ödemeye,

b)  Şirketin gayrimenkulleri ile ilgili yönetim, işletme, proje geliştirme, danışmanlık ve inşaat sözleşmelerinin akdedilmesi veya feshedilmesi;

c) Şirketin yaptığı/yapacağı konut ile iş ve alışveriş merkezi birimlerinin satışı ve pazarlanması için gerekli sözleşme ve satış vaadi sözleşmelerini imzalamaya, gerekirse tapuya şerh ettirmeye,  

d) Şirketin gayrimenkulleri üzerinde kiracılarla kira kontratları yapılması ve gerekirse bunların tapuya şerh edilmesi,

e) Şirket genel müdürünün ve üst düzey yöneticileri ile hizmet ve iş sözleşmelerinin akdedilmesi veya feshedilmesi,

f) İhalelere şirketimiz adına teklif vermeye, ihale sözleşmelerini imzalamaya, şirketimiz adına ihalelere iştirak için süreli özel vekaletname vermeye,   

g) Şirkete tayin edilecek Vergi danışmanı, mali müşavir veya bağımsız denetçi ile hizmet sözleşmelerini yapmaya, tadil etmeye ve feshetmeye, 

III- Aşağıda yazılı konularda, şirketin (B) Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin şirket kaşesi altında vaz edecekleri ÇİFT İMZA ile şirket temsil ve ilzam edilecektir. 

a)  Yönetim kurulu kararına bağlanmış sözleşmeler çerçevesinde şirketimize mal ve hizmet verenlere şirketimiz adına yapılacak ödemeler için şirketimizin bankalardaki alacaklı hesaplarından ödeme yapmaya, kambiyo senedi keşide etmeye, akdedilmiş kredi sözleşmeleri çerçevesinde çıkan kredi tutarlarını şirket hesabına geçirilmesi için talimat vermeye,  açılmış şirket hesapları arasında bankalar arası havale talimatları vermeye, bu işlemlerle ilgili banka yazılarını imzalamaya, bankalardan evrak almaya ve bankalara evrak vermeye,

b) Şirketimizin yurtdışından ve iç piyasadan satın alacağı bilumum eşya, hizmet ve malzemenin mübayaası için Bakanlıklar, Bankalar ve bunlara bağlı teşekküller ile bilcümle resmi ve hususi daire ve müesseseler ile ilgili olarak tüm yazışmaları, taahhütnameleri, her türlü beyannameleri ve belgeleri, Gümrük İdareleri, Kambiyo Müdürlükleri, Liman İşletmeleri, Denizcilik Bankası, Deniz Nakliyat Türk Anonim Şirketi, bilumum Gemi Acenteleri, T.C.Devlet Demir Yolları İşletmesi ile T.C. Merkez Bankası, Ticaret ve Sanayi Odaları, diğer yetkili bankalardaki ithalata ve ihracata ait her türlü vesaiki, makbuzları, formüler, mektup, konşimento, ordino, beyanname, taahhütname, mal mukabili, vesaik mukabili ve akreditif ithalatı ile tüm ithalat ve ihracat işleri ile ilgili olarak yetkili bankalarla yapılacak garanti mukaveleleri ve ithalat işlemleri ile ilgili tüm yazışmaları imzalamaya, akreditif açmaya ve ödeme talimatı vermeye, ithalat ve dahilde işleme belgeleri ile ilgili olarak yapılacak ön protokolleri imzalamaya,

c) Şirket alacaklarını ve haklarını teminat altına almak için sadece şirketimiz lehine başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde tesis edilecek ipotek ve sair ayni hakları almaya, sadece şirketimiz lehine mali mükellefiyetler tesis etmeye,

d) Şirket faaliyetlerinin etkinlikle yürütülmesine ve öngörülen hedeflerin gerçekleştirilmesine olanak verecek en uygun organizasyon yapısının sağlanması hedefi çerçevesinde Şirketimiz adına iş akitleri yapmaya veya tadile veya feshe, iş yasalarının, iş güvenliği yasalarının, Sosyal Sigortalar yasalarının gereklerini yerine getirmeye ve bunlar için gerekli her türlü, belge, taahhüt ve yazışmaları imzalamaya ve şirketimizi Çalışma Bakanlığı ve Bölge Çalışma Müdürlüğü nezdinde temsil etmeye,

IV- Aşağıda yazılı konularda 500.000,-TL (Y/ BeşyüzbinTürk Lirası ) ile sınırlı ( "b" bendi hariç )  olmak üzere şirketin (C) Grubu imza yetkilisi ve (B) Grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile (D) Grubu imza yetkililerinden herhangi birinin şirket kaşesi altında vazedecekleri ÜÇ İMZA ile şirket temsil ve ilzam edilecektir.

a)  Şirketin yapacağı ve/veya yaptıracağı inşaatlar ile ilgili olarak yurtiçinden ve yurtdışından mal ve hizmetler almaya, sözleşmeler yapmaya, bunlara ilişkin şirketimiz adına şirketimizin bankalardaki alacaklı hesaplarından ödemeler yapmaya ve çek keşide etmeye, 

b)  Açılmış şirket hesapları arasında bankalar arası havale talimatları vermeye, bu işlemlerle ilgili banka yazılarını imzalamaya, şirketimiz adına tanzim veya ciro edilmiş senet ve çeklerin şirketin bankalar nezdindeki hesabına yatırılması suretiyle tahsiline,

c)  Şirketin gayrimenkulleri ile ilgili yönetim, işletme, proje geliştirme, danışmanlık ve inşaat sözleşmelerinin akdedilmesi veya feshedilmesine,

d)  Şirketimizin yurtdışından ve iç piyasadan satın alacağı bilumum eşya, hizmet ve malzemenin mübayaası için Bakanlıklar, Bankalar ve bunlara bağlı teşekküller ile bilcümle resmi ve hususi daire ve müesseseler ile ilgili olarak tüm yazışmaları, taahhütnameleri, her türlü beyannameleri ve belgeleri, Gümrük İdareleri, Kambiyo Müdürlükleri, Liman İşletmeleri, Denizcilik Bankası, Deniz Nakliyat Türk Anonim Şirketi, bilumum Gemi Acenteleri, T.C.Devlet Demir Yolları İşletmesi ile T.C. Merkez Bankası, Ticaret ve Sanayi Odaları, diğer yetkili bankalardaki ithalata ve ihracata ait her türlü vesaiki, makbuzları, formüler, mektup, konşimento, ordino, beyanname, taahhütname, mal mukabili, vesaik mukabili ve akreditif ithalatı ile tüm ithalat ve ihracat işleri ile ilgili olarak yetkili bankalarla yapılacak garanti mukaveleleri ve ithalat işlemleri ile ilgili tüm yazışmaları imzalamaya, akreditif açmaya ve ödeme talimatı vermeye, ithalat ve dahilde işleme belgeleri ile ilgili olarak yapılacak ön protokolleri imzalamaya,

e)  Şirketin mutat yasal yükümlülüklerini ifa etmek üzere Vergi Dairelerine, Sosyal Sigortalar Kurumuna ve diğer resmi kurum ve kuruluşlara gerekli ödemeleri yapmaya ve verilecek çekleri imzalamaya, bankalara tahsil veya teminat için tevdi edilecek çek ve senetleri ciro etmeye ve bordroları imzalamaya,

V-Aşağıda yazılı konularda 100.000,-TL (Y/ YüzbinTürk Lirası ) ile sınırlı ( "b" bendi hariç )  olmak üzere şirketin (C) Grubu imza yetkilisi ile (D) Grubu imza yetkililerinden herhangi birinin şirket kaşesi altında vazedecekleri ÇİFT İMZA ile şirket temsil ve ilzam edilecektir.

a)  Şirketin yapacağı ve/veya yaptıracağı inşaatlar ile ilgili olarak yurtiçinden ve yurtdışından mal ve hizmetler almaya, sözleşmeler yapmaya, bunlara ilişkin şirketimiz adına şirketimizin bankalardaki alacaklı hesaplarından ödemeler yapmaya ve çek keşide etmeye, 

b)  Açılmış şirket hesapları arasında bankalar arası havale talimatları vermeye, bu işlemlerle ilgili banka yazılarını imzalamaya, şirketimiz adına tanzim veya ciro edilmiş senet ve çeklerin şirketin bankalar nezdindeki hesabına yatırılması suretiyle tahsiline,

c)  Şirketin gayrimenkulleri ile ilgili yönetim, işletme, proje geliştirme, danışmanlık ve inşaat sözleşmelerinin akdedilmesi veya feshedilmesine,

d)  Şirketimizin yurtdışından ve iç piyasadan satın alacağı bilumum eşya, hizmet ve malzemenin mübayaası için Bakanlıklar, Bankalar ve bunlara bağlı teşekküller ile bilcümle resmi ve hususi daire ve müesseseler ile ilgili olarak tüm yazışmaları, taahhütnameleri, her türlü beyannameleri ve belgeleri, Gümrük İdareleri, Kambiyo Müdürlükleri, Liman İşletmeleri, Denizcilik Bankası, Deniz Nakliyat Türk Anonim Şirketi, bilumum Gemi Acenteleri, T.C.Devlet Demir Yolları İşletmesi ile T.C. Merkez Bankası, Ticaret ve Sanayi Odaları, diğer yetkili bankalardaki ithalata ve ihracata ait her türlü vesaiki, makbuzları, formüler, mektup, konşimento, ordino, beyanname, taahhütname, mal mukabili, vesaik mukabili ve akreditif ithalatı ile tüm ithalat ve ihracat işleri ile ilgili olarak yetkili bankalarla yapılacak garanti mukaveleleri ve ithalat işlemleri ile ilgili tüm yazışmaları imzalamaya, akreditif açmaya ve ödeme talimatı vermeye, ithalat ve dahilde işleme belgeleri ile ilgili olarak yapılacak ön protokolleri imzalamaya,

e)  Şirketin mutat yasal yükümlülüklerini ifa etmek üzere Vergi Dairelerine, Sosyal Sigortalar Kurumuna ve diğer resmi kurum ve kuruluşlara gerekli ödemeleri yapmaya ve verilecek çekleri imzalamaya, bankalara tahsil veya teminat için tevdi edilecek çek ve senetleri ciro etmeye ve bordroları imzalamaya,

VI- Aşağıda yazılı konularda (B) veya (C) Grubu imza yetkilisi ile (D) Grubu imza yetkililerinden herhangi birinin şirket kaşesi altında vazedecekleri ÇİFT İMZA ile şirket temsil ve ilzam edilecektir.

a) Vergi Dairelerine, Sosyal Sigortalar Kurumuna, diğer mali mercilere, resmi daire ve bakanlıklara, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına, belediyelere verilecek dilekçeleri, yazıları, beyannameleri, taahhütnameleri, düzeltme taleplerini, itiraz ve şikayetleri imzalamaya ve şirketimizi müfettişlikler, uzmanlıklar, kontrolörlükler, vergi daireleri ve maliye, vergi itiraz komisyonları ile bakanlıklar ve tüm resmi daireler ve belediyeler nezdinde temsil etmeye, 

b) Her türlü irsaliyeleri, faturaları, dekontları, muhasebe evrakını, ekstreleri, müşterilerle sipariş ve tahsilat ile ilgili yazışmaları yapmaya, tahsilat makbuzlarını, gönderme emirlerini imzalamaya, ödenmeyen çek ve senetleri bankalardan geri almaya, protesto etmeye, protestonun kaldırılması ile ilgili talimatları imzalamaya, bu işlemlerle ilgili banka yazılarını imzalamaya, bankalardan evrak almaya ve bankalara evrak vermeye,

c) Şirket adına telefon, teleks ve faks almaya, satmaya, nakil etmeye ve bunlarla ilgili işlemleri ilgili resmi daireler ile PTT nezdinde yapmaya,

d)      Şirket adına PTT, Türk Hava Yolları, özel kargolara ve diğer mercilere gelmiş evrakları, mektup, paket ve kolileri almaya ve göndermeye.

 Oybirliği ile karar verildi."