Tekfen Holding, genel kurul toplantısına çağrı yaptı!
Tekfen Holding Anonim şirketi, olağan genel kurul toplantısına çağrı yaptı. Tekfen Holding yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı 06 Mayıs 2011 Cuma günü saat 11.00'da Büyükdere Caddesi Tekten Tower Binası Levent'te yapılacak
Tekfen Holding Anonim şirketi tarafından verilen ilan şu şekilde;
TEKFEN HOLDİNG A.ş.
YÖNETİM KURULU BAşKANLIÄI'NDAN
OLAÄAN GENEL KURUL TOPLANTI çAÄRISI
şirketimizin yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı 06 Mayıs 2011 Cuma günü saat 11:00'da Büyükdere Caddesi No.209 34394 4. Levent - İstanbul adresindeki Tekten Tower Binası Konferans Salonu'nda yapılacaktır.
Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen hissedarlarımızın kendilerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.ş. (MKK) vasıtasıyla MKK düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. İsimlerini Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına, toplantıda söz ve oy haklarını kullanmalarına kanunen imkan bulunmamaktadır.
Genel Kurul'a bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın vekaletnamelerini, ekteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun SerirlV, No:8 Tebliği hükümleri çerçevesinde Noter'e onaylatarak şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir.
01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ait Konsolide Mali Tablo ve Dipnotları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Kar Dağıtım Teklifi, Denetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Raporları toplantı tarihinden en az 15 gün önce şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Anılan dokümanlar ile birlikte vekaletname formu da şirketimizin www.tekfen.com.tr adresinde yer alacaktır.
Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,'
Tekfen Holding A.ş. Yönetim Kurulu
Eki: 1) Gündem
2) Vekaletname örneği
TEKFEN HOLDİNG ANONİM şİRKETİ 06 MAYIS 2011 TARİHLİ OLAÄAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemi faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet, Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları ile Mali Tablo ve Dipnotları'nın okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulu'nun 2010 yılı hesap dönemi karının dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin 2010 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayn ibra edilmeleri,
6. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,
7. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine 2011 yılı hesap dönemi için ödenecek ücretlerin tespiti,
8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı İlke Kararı uyarınca, 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
9. 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:41 Tebliği göz önünde bulundurularak, 2010 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11. Yönetim Kurulu üyelerine şirket'in konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer İşlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
12. Dilek ve temenniler. TEKFEN HOLDİNG A.ş.
VEKALETNAME
Tekfen Holding A.ş. Genel Kurul Başkanlığı'na
Tekfen Holding A.ş.'nin 06 Mayıs 2011 Cuma günü, saat 11:00'da Büyükdere Caddesi No.209 34394 4. Levent - İstanbul
adresindeki Tekfen Tovver Binası Konferans Salonu'nda yapılacak olan 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda
aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya
yetkili olmak üzere 'yi vekil tayin ediyorum.
A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendf görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)
c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)
B) ORTAÄIN SAHİP OLDUÄU HİSSE SENEDİNİN
a) Tertip ve serisi:
b) Numarası:
c) Adet-Nominal değeri:
Vekalet Veren:
Adres:
NOT: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.
Zeynep Karabag/Emlakkulisi.com