Tekfen Holding olağan genel kurul toplantısını düzenleyecek!
Tekfen Holding Anonim Şirketi 06 Mayıs 2011 Cuma günü saat 11:00'de Büyükdere Caddesi'ndeki Tekfen Tower Binası Konferans Salonu'nda 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı düzenleyecek...
Verilen ilan şu şekilde;
Şirketimizin 06.05.2011 Cuma günü saat 11:00'de Büyükdere Caddesi No.209 34394 4. Levent - İstanbul adresindeki Tekfen Tower Binası Konferans Salonunda yapılan 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında;
1- 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ait bilanço ve gelir tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun onaylanmasına,
2- 2010 yılı dönem karına ilişkin olarak; yasal kayıtlarda yer alan 43.453.239,77 TL net dönem karı üzerinden %5 oranında 2.172.661,99 TL tutarında 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hesaplanan 178.230.000 TL Net Dönem Karı üzerinden 1. Tertip Yedek Akçe düşüldükten ve yıl içinde yapılan bağışlar eklendikten sonra kalan 176.369.497,53 TL tutarındaki Birinci Temettü Matrahı üzerinden Ana Sözleşmemizin 28'inci maddesi gereği minimum %30 şartını sağlayacak şekilde 52.913.700,00 TL'nın ortaklara 1. Temettü olarak dağıtılmasına, intifa senedi sahibi olan Tekfen Eğitim Sağlık Kültür Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı için kalan matrah üzerinden %3 oranında 3.694.309,14 TL tutarında kar payı dağıtılmasına, Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir kar payı dağıtılmamasına, SPK mevzuatı ve TTK hükümleri doğrultusunda 2010 yılı net dönem karının bu şekilde tevzii işlemi sonrasında, yasal kayıtlarda yeterli olmayan dönem karı olan 15.327.431,37 TL'nin Olağanüstü Yedekler'den karşılanmasına, kar paylarının intifa senedi ve diğer pay sahiplerine nakit olarak dağıtılmasına, kar dağıtım tarihinin 27 Mayıs 2011 olarak belirlenmesine,
3- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine,
4- Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 (bir) yıl süre ile, yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere Ali Nihat Gökyiğit, Feyyaz Berker, Cansevil Akçağlılar, Işık Zeynep Defne Akçağlılar, Murat Gigin, Mehmet Ercan Kumcu, Şefika Pekin, Emre Gönensay ve Rüşdü Saraçoğlu'nun, Denetçiliklere de 1 (bir) yıl süre ile yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere Cengiz Yaman ve Mehmet Nazmi Erten'in seçilmelerine, karar verilmiştir.
Genel Kurul'a ilişkin Hazirun Cetveli ve Toplantı Tutanağı ekte gönderilmektedir.
