TSKB GYO Genel Kurulu 31 Mayıs'ta toplanıyor!
TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO)'nun, 2009 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mayıs 2010 tarihinde saat 15.00'da toplanacak
Gündem:
1- Açılış, Başkanlık divanının seçimi ve toplantı tutağının imzası için başkanlık divanına yetki verilmesi
2- Şirketin 2009 yılı hesap faaliyetine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetçi raporu ile bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresi,
3- 2009 yılı bilanço ve kar zarar tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi konusunda karar alınması
4- Şirketin 2009 yılı faaliyetlerinden vergi usul kanunu esaslarına göre harhangi bir kar elde etmemesi nedeniyle hissedarlara temettü dağıtılmaması konusunda karar alınması
5- Yönetim kurulu üyelerinin 2009 ylı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri konusunda karar alınması
6- Denetçilerin 2009 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi konusunda karar alınması
7- Dönem içinde yönetim kurulu üyeliklerine yapılan atamaların onaylanması,
8- Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi
9- Yeni denetçilerin seçimi
10- Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilere ödenecek huzur hakkı ve ücretler konusunda karar alınması
11- Yönetim kurulunca 31 Aralık 2012 tarihine kadar görev yapmak üzere belirlenen bağımsız dış denetim kuruluşu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin genel kurulun onayına sunulması,
12- Şirketin yıl içinde yaptığı bağışlarla ilgili olarak, ilgili SPK tebliği uyarınca ortaklara bilgi verilmesi,
13- Şirketin kar dağıtım ve bilgilendirme politikaları hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
14- Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmesi için izin verilmesi
15- Dilek ve öneriler.
