Vebitcoin için MASAK'tan 3 yıl önce uyarı yapılmış!

Sözcü Gazetesi köşe yazarı İsmail Saymaz, bugünkü köşesinde Vebitcoin vurgununu kaleme aldı. 

İşte İsmail Saymaz'ın 'MASAK, Vebitcoin için üç yıl önce uyarmış' başlıklı yazısı...

‘Vebitcoin' adlı kripto para borsasının batışı sektördeki son vurgun şeklinde kaydedildi. En az 80 milyon TL'lik kayıp bulunuyor. Borsanın sahibi İlker ve Güliz Baş çifti ile iki çalışanlarının tutuklandığı açıklandı. Kırk yaşındaki Baş, Muğla'da iddia bayi sahibi ve yasa dışı bahisçi şeklinde tanınıyor. 

İlk iddia bayisini 2005 yılında açtı. 2010'da zklubucom adlı internet sitesini kurdu ve “tutması kuvvetle muhtemel kupon” satışı gerçekleştirdi. Daha sonra cardifs724com adlı yasadışı bahis sitesini hayata geçirdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ihbar edildi. Bu site kapatılınca da Baş, 2016 yılında Kıbrıs'a gitti ve badobetcom adlı ikinci yasadışı bahis sitesini açtı. Her kapanma kararının ardından site adresinin sonuna bir rakam ilave etti ve kaldığı yerden devam etti. En son berabetcom ile para çarkını döndürdü. Futbolun yanı sıra at yarışı ve tombala da oynatmaya başladı. 

DENİZLİ VE İZMİR'E YAYILDI

Baş, bütün faaliyetini Narin Apart'ta 16 kişilik ekibi işbirliğinde sürdürdü. Örgütlenme şeması şöyleydi:

Kurucusu ve lideri, Baş'tı. Oyun sistemi içinde bayilikler kuruldu ve onlara kazançtan yüzde 20 pay sunuldu. Bayiler müşteri getirdi. Kullanıcı adı ve şifreleri bulunan müşteriler için canlı destek birimi kuruldu. Para alışverişi banka hesapları üzerinden gerçekleştirildi. Bu hesaplar işsizler, işçiler, öğrenciler ve ev kadınlarınındı. Onlara çekim başına 300 TL ödeme yapıldı. Bankadan çekilen paranın dolaşıma girmiş olması sebebi ile izlenmesi mümkün olmadı. Denizli ve İzmir'de bayilikler açıldı. 

MASAK: BU ADAM BAHİSÇİ

Kripto para sektöründe yaşanan hareketlenmeyi odağına alan Baş, 20 Eylül 2017 tarihinde Vebitcoin Teknoloji Danışmanlık Anonim Şirketi'ni kurdu. İki ay sonra Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) radarına girdi.

MASAK'ın 14 Aralık 2017 tatihindeki raporuna göre, Türkiye'de yasa dışı bahis internet aracılığıyla oynanıyordu ve yatırım araçları arasında Bitcoin yer alıyordu. Bitcoin'in yasa dışı bahisteki popülerliği gün geçtikçe artıyordu. Baş, olağan şüpheli konumundaydı.

Rapordan: “Kripto paraların işlemlerde tarafların kimliklerinin bilinmemesi nedeniyle kolaylıkla yasa dışı faaliyetlerde kullanıldığı tespiti ışığında Baş'ın 13 Haziran 2005-30 Kasım 2006 arasında müşterek bahis faaliyetleri mesleği adı altında kaydının bulunduğu…”

MASAK, Vebitcoin'in dört banka hesabına tedbir getirdi. Bir bankada 1.612.588 TL varken, diğerinde 741.778 TL birikim vardı.

Baş'ın para çekim işlemleri Suç Gelirlerinin Aklanması Hakkında Kanun kapsamında ertelendi. MASAK, raporu Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yollarken, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbar etti.

Başsavcılık, 2 Ocak 2018 tarihinde 2018/107 numaralı dosyayı açtı. Tek şüpheli bulunuyordu, o da İlker Baş. Suçlama ise şu: 7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlemesi hakkında kanun.

YASA DIŞI BAHİSTEN YARGILANIYOR

Soruşturma sürerken, N.Ö. isimli kadın 12 Mart 2018 tarihinde Muğla Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'ne ihbarda bulundu. N.Ö., Baş'ın yasa dışı bahis oynattığına, büyük vurgun yaptığına, birçok kişinin mağdur olmasına neden oalcağına dikkat çekerek, Bitcoin alım satımı yaptığını ileri sürdü ve “Kripto paraları düşük fiyata satıyor. İki üç aya kadar yurt dışına kaçacak” dedi. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından, 27 Nisan 2018 tarihinde de fezleke savcılığa iletildi.

Baş'ın ofisi 9 Kasım 2018 tarihinde basıldı. Dava da açıldı. Fakat kripto paradan değil, yasa dışı bahisten bir dava açıldı. İlker ve Güliz Baş'ın da aralarında bulunduğu 48 sanık, 7258 sayılı yasaya muhalefet ve suç örgütü iddiasıyla Muğla 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor.

İlker Baş, 20 Ekim 2020 tarihinde de hakim karşısında şunları söyledi: 

“Bahis oynama ya da oynatma ile alakam yoktur. Yurt dışında oynuyordum, 3-4 tane iddia bayim vardı. Bitcoin işi daha çok kazanç getirdiği için iddia işini bıraktık.”

Eşi Güliz, yasa dışı bahis sitesinden haberi olmadığını dile getirdi. Bu kadar. Davanın klasörlerinde, Baş'a ilişkin Vebitcoin'e ilişkin bir fezleke de bulunuyor. Fakat bugüne kadar dava açılmadı. Vebitcoin, 23 Nisan 2021 tarihinde kendiliğinden batmasa belki de dava hiç açılmayacaktı. 

80 MİLYON TL'LİK KAYIP

Baş, 25 Nisan tarihinde nitelikli dolandırıcılık suçundan Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nde ifade verdi. Kripto para satışına aracı olduğunu, aylık gelirinin 1-1.5 milyon TL olduğunu belirtti.

İfadesine göre sisteme kayıtlı 90 bin kullanıcı bulunuyordu. Aylık işlem hacmi 600-800 milyon TL arasında değişiyordud. Haziran 2018 tarihinde siber saldırı sonucunda bugünün değeri ile 200 milyon TL'lik kripto paranın çalındığına, 34 ayda borsa gelirinin yüzde 95'i ile müşterilere ait parayı ödediğine, fakat 120 milyon TL'yi kapatabildiğine dikkat çekti. Baş, şunları söyledi: 

"Thodex'in sahibi kaçınca müşterilerimiz bakiyelerini hızlı şekilde çekmek istedi. 80 milyonu ödeme şansımız kalmadığı için faaliyetlerimizi sonlandırdım. Son kalan bakiyeyi ofise gelen birkaç kullanıcıya verdim. Müşterilerimin yüzde 98'inin yatırdığı tutarın iadesini sağladım. İadesini sağlayamadığım tutar, kripto paralardaki atıştan kaynaklıdır. Hiçbir parayı almadım veya kaçırmadım.” 

İlker ve Güliz Baş ve iki çalışanları tutuklu. En az 10 mağdur bulunuyor. Belki onlarcası daha ortaya çıkacak. Şüpheliler listesi kabaracak. Oysa 27 Nisan 2018'de gönderilen polis fezlekesinin gereği yapılsa, Vebitcoin'in kapısı mühürlense, 80 milyon TL'lik vurgun hiç yaşanmayacaktı.

Vebitcoin soruşturmasında yeni gelişme!

Kripto paralar daha çok insanı mağdur edecek!

Kripto paralara özel çalışma ekibi kuruldu!