Yapı Kredi Koray GYO toplantı tutanağı!
Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 17 Mart 2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi.
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
"Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 17 Mart 2015 tarihinde saat 11:30'da yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanak Notlarının özeti aşağıda verilmektedir.
*2014 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu'nun Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.yapikredikoray.com adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu Kitapçığı'nda) duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verildi ve üzerinde müzakere açıldı. Yapılan müzakerelerden sonra 2014 yılı Faaliyet Raporu 21.731.039,98 TL oy ile oy birliği ile kabul edildi.
*2014 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş bireysel ve konsolide finansal tabloların Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.yapikredikoray.com adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde) duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verildi ve üzerinde müzakere açıldı. Yapılan müzakerelerden sonra, SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2014 yılı bireysel ve konsolide finansal tabloları ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolar 21.731.039,98 TL oy ile oy birliği ile kabul edildi.
*Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak 21.731.039,98 TL oy ile oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
*Şirketimiz tarafından Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) esas alınarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak-31 Aralık 2014 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolarına göre, 2014 yılı faaliyetlerinden 31.372.339 TL konsolide vergi sonrası net kar (Ana ortaklığa ait konsolide net dönem karı 31.061.048 TL'dir); Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlara göre ise, 13.811.303,39 TL vergi sonrası net zarar gerçekleşmiştir.
Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'ne ve 26.03.2014 tarihli Genel Kurul'da ortaklar tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak; 2014 yılında yasal (VUK) kayıtlarına göre gerçekleşen 13.811.303,39 TL tutarındaki bu zararın geçmiş yıllar zararlarına ilave edilmesi ve zarar dolayısıyla temettü dağıtımı yapılmaması, TMS/TFRS esas alınarak hazırlanan 1 Ocak-31 Aralık 2014 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolarına göre 31.061.048 TL olarak gerçekleşen Ana ortaklığa ait konsolide net dönem karının ise geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi ve ekli kar dağıtım tablosu 21.731.039,98 TL oy ile oy birliği ile kabul edildi.
*Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü dikkate alınarak Yönetim Kurulu'nca 2015 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların ve faaliyet raporunun bağımsız denetimi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst & Young Global Limited üye şirketi)'nin seçilmesi 21.731.039,98 TL'lik oy ile oy birliği ile kabul edildi."
