Yapı Kredi Koray GYO'nun genel kurulundan hangi sonuçlar çıktı
Yapı Kredi Koray GYO, gerçekleştirdiği genel kurul toplantısının sonucunu açıkladı
Yapı Kredi Koray GYO, gerçekleştirdiği genel kurul toplantısının sonucunu açıkladı. Yapılan açıklamalar şöyle:
Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 16.03.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu'nda özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır:
-Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan Konsolide Finansal Tablolar ile Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan Finansal Tabloların onayı hakkında;
Başkan gündemin 2. Maddesi gereğince 2011 yılı faaliyeti hakkında hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunmasını istedi. Toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu üyesi Sn. Kamil Özçoban Yönetim Kurulu Raporu'nu, Denetçi Sn. Osman Günaydın Denetçi Raporu'nu ve Katip Bağımsız Denetim Kuruluşumuz Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin rapor özetini okudu. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No.29 sayılı ''Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) sistemine uygun olarak hazırlanan ve Bağımsız Denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar okundu ve üzerinde müzakere açıldı. Yapılan müzakerelerden sonra 2011 yılı Sermaye Piyasası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan konsolide finansal tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak hazırlanan finansal tablolar oy birliği ile kabul edildi.
- Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ibra edilmesi hakkında;
Başkan,Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oyları neticesinde oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Denetçiler de oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
- Ana sözleşme madde tadilleri ve yeni madde eklenmesi hakkında;
Şirket Ana Sözleşme'nin, "Yönetim Kurulu" başlıklı 11. maddesi, "Yönetim Kurulu'nu süresi" başlıklı 12.maddesi, "Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 25. Maddesi, "İlanlar" başlıklı 30.maddesine ilişkin tadillerin ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 43. Maddenin, şirketimizin ana sözleşmesine ilave edilmesine T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.03.2012 tarih ve B.02.1.SPK.0.15/325-07-174 sayılı ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 07.03.2012 tarih ve B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-56087-196242-1567/1704 sayılı izinlerinde belirtildiği üzere aşağıdaki şekliyle değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.
-Kar Dağıtımı Hakkında;
Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri:XI, No:29 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırladığı 1 Ocak - 31 Aralık 2011 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarına göre, 2011 yılı faaliyetlerinden 10,487,726 TL konsolide vergi sonrası net zarar, yasal kayıtlara göre ise 3,898,227.19 TL zarar edilmiştir. 2011 yılında elde edilen zararın geçmiş yıllar zararına ilave edilmesi ve zarar dolayısıyla temettü dağıtımı yapılmaması oy birliği ile kabul edildi.
-Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi hakkında;
Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili 9. maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantıya bizzat katılamayan; Sn.Ahmet Fadıl ASHABOĞLU'nun Beşiktaş 11.Noterliği'nin 14.03.2012 tarih ve 12178 yevmiye numaralı, Sn.Hüseyin Faik AÇIKALIN'ın Beşiktaş 11.Noterliği'nin 12.03.2012 tarih ve 11540 yevmiye numaralı, Sn.Süleyman YERÇİL'in Beşiktaş 11.Noterliği'nin 07.03.2012 tarih ve 11029 yevmiye numaralı, Sn.Selim KORAY'ın Beşiktaş 11.Noterliği'nin 07.03.2012 tarih ve 11026 yevmiye numaralı, Sn.Murat KORAY'ın Beşiktaş 11.Noterliği'nin 07.03.2012 tarih ve 11027 yevmiye numaralı, Sn. Carlo VIVALDI'nin Beşiktaş 11.Noterliği'nin 12.03.2012 tarih ve 11539 yevmiye numaralı, Sn. Sinan ERÖZLÜ'nün Beşiktaş 11.Noterliği'nin 07.03.2012 tarih ve 109270 yevmiye numaralı,yönetim kurulu adaylık beyanlarını T.C. Bilim ,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiseri gördü. Yönetim Kurulu üye sayısı 9 olarak belirlenerek Yönetim Kurulu üyeliklerine,Sn. Selim KORAY, Sn. Murat KORAY, Koray Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.'yi temsilen Sn. Süleyman YERÇİL, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'yi temsilen Sn. Ahmet Fadıl ASHABOĞLU, Sn. Hüseyin Faik AÇIKALIN, Sn Carlo VIVALDI'nin ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VI, 11 No'lu "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar" tebliğinin 18.Maddesi ve "Kurumsal yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ(Seri:IV,No:56), çerçevesinde bağımsız üye olarak Sn. Adil Giray ÖZTOPRAK, Sn. Sinan ERÖZLÜ ve Sn. Kamil ÖZÇOBAN'ın 2012 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'una kadar görev yapmak üzere seçilmelerine,oy birliği ile karar verildi
Yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
-Denetçilerin seçimi hakkında;
Gündemin Denetçilerin seçimi ile ilgili 10. maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantıya bizzat katılamayan Sn. Hüseyin Murat ÇEKİCİ'nin Beşiktaş 11. Noterliğinin 07.03.2012 tarih ve 11025 yevmiye numaralı Denetim Kurulu üyeliği adaylık beyanını Bilim ,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiseri gördü. Denetçi adedi 2 olarak belirlenerek, yapılan seçim sonucunda *********** T.C. kimlik no.lu Sn. Hüseyin Murat ÇEKİCİ ve *********** T.C.Kimlik No.lu Sn.Osman GÜNAYDIN'ın 2012 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'una kadar vazife yapmak üzere Denetçi olarak seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
-Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi hakkında;
Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak Yönetim Kurulu'nca 2012 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların bağımsız denetimi için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst & Young Global Limited üye şirketi)'nin seçilmesi oybirliği ile kabul edildi.
