Yibitaş Yozgat İşçi Birliği genel kurul toplantılarını duyurdu!

Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi, 2010 hesap yılı ile ilgili olağan genel kurul toplantılarının 25 Mayıs 2011 Çarşamba günü yapılacağını bildirdi. Toplantı Hasanoğlan Sanayi Bölgesi'nde saat 10.30'da yapılaca

Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi tarafından verilen ilan şu şekilde;

YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ
TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN,

Şirketimizin 2010 hesap yılı ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere, 25 Mayıs 2011 Çarşamba günü saat 10:30'da, Hasanoğlan Sanayi Bölgesi, Bahçelievler Mahallesi, Atatürk Caddesi, No:8/L,M,N (Giriş Kat Büyük Toplantı Salonu) Hasanoğlan Elmadağ/ANKARA adresinde yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul toplantı gündemi aşağıda sunulduğu gibi, adresleri bilinen ortaklarımıza taahhütlü olarak toplantı tarihinden en az 15 gün önce postalanacaktır.

Şirketimizin 2010 hesap yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço, Kâr/Zarar Cetveli, Kâr Dağıtım Teklifi, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetçi Rapor Özeti, 09 Mayıs 2011 tarihinden itibaren Sarayköy/YOZGAT adresindeki Şirket Merkezimizde ve Hasanoğlan Sanayi Bölgesi, Bahçelievler Mahallesi, Atatürk Caddesi, No:8/Z Hasanoğlan Elmadağ/ANKARA adresindeki Yibitaş Yozgat işçi Birliği İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. Ankara Şubesi'nde ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır. Bu toplantıda hazır bulunacak ortaklarımızın ellerindeki hamiline yazılı hisse senetlerini veya bunlara sahip olduklarını gösteren belgeleri toplantı gününden bir hafta önce Şirket Merkezine makbuz karşılığı teslim ve tevdi edip alacakları makbuzu ibraz ederek toplantıya giriş kartı almaları gerekmektedir.

Toplantıda bulunamayacak ortaklarımızın, kendilerini temsil ettirmek istedikleri takdirde, diğer pay sahiplerine veya başka şahıslara, şekli Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş bulunan, aşağıdaki örneğe göre düzenlenecek bir vekaletnameyi Noter'den tasdik ettirmeleri veya Noter tasdiki bulunmayan vekaletnamelere Noter tasdikli imza sirkülerini eklemeleri gerekmektedir. Sayın ortaklarımızın ve vekillerinin bilgi edinmelerini ve belirtilen gün ve saatte toplantıya teşriflerini rica ederiz.

NOT : TOPLANTIYA İŞTİRAK EDECEK ORTAKLARIMIZ İÇİN,
SIHHİYE / ANKARA NECATİBEY CADDESİ SEZENLER SOKAK ATATÜRK LİSESİ ÖNÜNDEN
25 MAYIS 2011 ÇARŞAMBA GÜNÜ SABAH SAAT 09:10'DA HAREKET EDECEK SERVİS OTOBÜSÜMÜZ İLE
HASANOĞLAN'A TOPLANTI YERİNE ULAŞIM SAĞLANACAKTIR.
 
25 MAYIS 2011 TARİHLİ 2010 HESAP YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1- Açılış, Divan Heyetinin teşkili ve toplantı tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi,
2- 2010 yılı Faaliyet Raporu, Bilanço, Kâr/Zarar Cetveli ve Denetim Kurulu Raporunun okunması, görüşülmesi ve tasdiki, Bağımsız Denetim
Raporunun Genel Kurula arzı ve tasdiki,
3- Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
4- İstifaden boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların tasvibi,
5- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
6- 2010 yılı kârının dağıtımı hakkında karar alınması,
7- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakları ile Denetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tesbiti,
8- Şirketin 2011 yılında Sermaye Piyasası Mevzuatına göre denetlenmesi için Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen Bağımsız Denetim Firmasının Genel Kurul tarafından tasvibi,
9- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 334 ve 335. maddelerine göre izin verilmesi,
10- Dilekler, temenniler ve kapanış.