Akçansa Çimento genel kurul toplantı sonucunu yayınladı!

Akçansa tarafından yapılan açıklama şöyle:

Şirketimizin 26 Mart 2014 günü saat 10:00'da Sabancı Center Kule:2 4.Levent - İSTANBUL adresinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

1-Oy toplama memurluğuna Şerafettin Karakış ve Ahmet Sağlı, tutanak yazmanlığına Hüsnü Dabak'ın seçilmelerine karar verildi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu. 

2-Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi. 

3-Denetçi raporları okundu ve müzakere edildi. 

4-Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında genel kurula bilgi verildi.

5-Kar dağıtım politikası onaylandı.

6-2013 Yılına ait finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve tasdik edildi.

7-Yönetim Kurulu üyeleri 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildiler. 

8- 2013 yılı kârından 191.447.068,25 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine % 75,4260 (brüt) % 64,1121 (net) oranında toplam 144.400.865,70 TL kâr payının 28/03/2014 tarihinden itibaren nakden dağıtılması ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından alınan 03 Mart 2014 tarihli kararı ve konu ile ilgili verilen önerge Genel Kurulun tasviplerine sunuldu.Oy çokluğuyla onaylandı.

9-2014 Yılına ilişkin olarak Şirket'in yapacağı bağışların sınırının Şirket Vergi Öncesi karının % 5'i (yüzde beşi)geçmemek üzere üst sınır olarak belirlenmesine karar verildi.

10-2014 yılı içerisinde Yönetim Kurulu üyelerine görev süreleri boyunca ödenecek ücrete karar verildi.

11-Şirketin 2014 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst & Young Türkiye) firmasına yaptırılmasına karar verildi.

12-Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K nın 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi.

Toplantıda hazır bulunanlar listesi için tıklayın

Kar dağıtım tablosu için tıklayın

Toplantı tutanağı için tıklayın